Кипр оштрафовал местный Privatbank на 1,5 млн евро
Банк поймали на нарушении законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег.
Центральный банк Кипра оштрафовал PrivatBank Cyprus на 1,53 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом сообщается на сайте ЦБ Кипра.
Наложение штрафа связано с проверкой кипрского филиала "ПриватБанка", которая была проведена в мае 2015 года.
Если ПриватБанк выплатит штраф "в течение определенного срока", он получит 15% скидки, или 230 тысяч евро.
Кипрское издание Business Mail пишет, что это самый большой штраф, связанный отмыванием средств. В июле Hellenic Bank был оштрафован на 1,1 млн евро. В декабре 2015 года штраф в размере 1,2 млн евро был выписан кипрскому филиалу FBME Bank из Танзании, его банковская лицензия была в итоге отозвана.
PrivatBank на Кипре присутствует с 1999 года. У него есть офисы в Никосии и Лимассоле.
«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому
В Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – Держстат
Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росії
Західні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The Times
Китайський експорт до рф впав через загрозу санкцій США — Bloomberg
Еврооблигации Украины подорожали на 6,8%
Нацбанк назвал сумму сокращения резервов из-за падения курса евро к доллару
Цена на газ в Европе снова превысила $1900 за тысячу кубометров
Хорватия перейдет на евро со следующего года
За последние семь недель еврооблигации Украины упали в цене почти вдвое
Биржевая цена газа в Европе обвалилась на 12%
Китайский регулятор оштрафовал Alibaba и Tencent
Международный валютный рынок: Доллар снижается к евро, растет к иене
Газ в Европе вырос до самого высокого уровня за четыре месяца
Еврооблигации Украины за неделю подешевели еще на 8,5%
