В Одессе нашли центр по выводу денег в офшоры

Изъято 2,7 миллиона гривен.

В Одессе нашли центр по выводу денег в офшоры
Фото: ssu.gov.ua

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод денег в оффшорные компании.

"Местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США", - сказано на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Напомним, в сентябре силовики прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе. Услугами "конверта" по переводу денег в "тень" пользовались предприниматели региона. В состав конвертцентра входили компании, зарегистрированные в оффшорных зонах. Во время обыска правоохранители изъяли 150 тысяч евро.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Citibank в Украине сменил главу наблюдательного советаCitibank в Украине сменил главу наблюдательного совета
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
Укрзализныця поставила ММК им Ильича на грань остановкиУкрзализныця поставила ММК им Ильича на грань остановки
Деньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкоматДеньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкомат
Марченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на третьМарченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на треть
Блок рекламы


Похожие новости

Центрэнерго придется закупить 1,2 млн тонн угля у частных компанийЦентрэнерго придется закупить 1,2 млн тонн угля у частных компаний
Коронавирус обвалил поставки медного концентрата в КитайКоронавирус обвалил поставки медного концентрата в Китай
СЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривенСЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривен
"Центрэнерго" погасило долг перед шахтой, сотрудники которой бастовали под Офисом президента"Центрэнерго" погасило долг перед шахтой, сотрудники которой бастовали под Офисом президента
Депутаты предлагают увеличить максимальную сумму «анонимного» перевода денегДепутаты предлагают увеличить максимальную сумму «анонимного» перевода денег
Минэнерго не договорилось с Центрэнерго о расчетах за угольМинэнерго не договорилось с Центрэнерго о расчетах за уголь
Глава ФГИ назвал требование работать на угле убийственным для "Центрэнерго"Глава ФГИ назвал требование работать на угле убийственным для "Центрэнерго"
Пышному нашли замену. Сергей Наумов избран председателем Ощадбанка — СМИПышному нашли замену. Сергей Наумов избран председателем Ощадбанка — СМИ
Приватизация отдельных объектов ОПЗ принесет государству больше денег, чем продажа комплекса целиком, - Александр ГорбуненкоПриватизация отдельных объектов ОПЗ принесет государству больше денег, чем продажа комплекса целиком, - Александр Горбуненко
Кабмин обяжет Центрэнерго использовать уголь вместо газаКабмин обяжет Центрэнерго использовать уголь вместо газа
Последние новости

Подгружаем последние новости