В Одессе нашли центр по выводу денег в офшоры

Изъято 2,7 миллиона гривен.

В Одессе нашли центр по выводу денег в офшоры
Фото: ssu.gov.ua

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод денег в оффшорные компании.

"Местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США", - сказано на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Напомним, в сентябре силовики прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе. Услугами "конверта" по переводу денег в "тень" пользовались предприниматели региона. В состав конвертцентра входили компании, зарегистрированные в оффшорных зонах. Во время обыска правоохранители изъяли 150 тысяч евро.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройкиНа крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Работу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 летРаботу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 лет
Глава НБУ назвал предварительные условия МВФГлава НБУ назвал предварительные условия МВФ
Киевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на МайданеКиевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на Майдане
ИФ: украинский агрохолдинг "Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой 6,5%ИФ: украинский агрохолдинг "Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой 6,5%
Блок рекламы


Похожие новости

Во Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУВо Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУ
British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в РумыниюBritish American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию
СБУ "накрыла" киевский конвертцентр с оборотом в один миллиард гривен в годСБУ "накрыла" киевский конвертцентр с оборотом в один миллиард гривен в год
Печерский суд арестовал центральный офис и еще 15 зданий "Проминвестбанка"Печерский суд арестовал центральный офис и еще 15 зданий "Проминвестбанка"
КГГА разрешила построить 51-метровый ТЦ в центре КиеваКГГА разрешила построить 51-метровый ТЦ в центре Киева
Бывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривенБывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривен
Остаток денег в казне подскочил до двухлетнего максимумаОстаток денег в казне подскочил до двухлетнего максимума
Директор "приватовской" АЗС начал поставки угля для "Центрэнерго", - СМИДиректор "приватовской" АЗС начал поставки угля для "Центрэнерго", - СМИ
"Центрэнерго" поможет выплатить шахтерам госшахт долги по зарплате, - замминистра энергетики"Центрэнерго" поможет выплатить шахтерам госшахт долги по зарплате, - замминистра энергетики
Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго" (документ)Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго" (документ)
Последние новости

Подгружаем последние новости