В Монако задержан одесский жулик, обанкротивший десятки банков

Спецслужбы США арестовали в Монако уроженца Одессы Евгения Двоскина. Его считают крупным финансовым мошенником, который под разными именами фигурировал в розыскных базах Интерпола по запросам России и США, пишет газета "Коммерсант".

Следственный комитет при прокуратуре РФ рассчитывает добиться выдачи Двоскина для проведения с ним следственных действий по десяткам дел, связанным с обналичиванием миллиардов рублей. Однако, скорее всего, подозреваемого вышлют в США, где ему грозит 25-летний срок за мошенничество с акциями.

По сообщению спецагента национальной пресс-службы ФБР США Джейсона Пака, уроженец Одессы Евгений Двоскин был арестован "примерно две недели назад" в Монако и находится сейчас в распоряжении ФБР.

Двоскин, по словам агента Пака, разыскивался ФБР с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его подельников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на 2,3 миллиона долларов. Все участники преступных сделок тогда были арестованы и осуждены, скрыться удалось лишь одному Двоскину.

Юридический атташе ФБР Джеймс Трейси в своей переписке со следственным комитетом при МВД России сообщил, что речь идет о мошенничествах, совершенных в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний, акции которых в то время официально котировались на бирже США.

По данным ФБР, с 1990 по 2000 год Евгения Двоскина, который пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов, угон такси и прочее. При этом судьи почти всегда ограничивались штрафами или условным заключением.

Вернувшись в Украину, Двоскин вскоре сделал себе российский паспорт и перебрался в Москву, где вступил в группировку, специализировавшуюся на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. Ссылаясь на данные МВД России, "Коммерсант" сообщает, что Двоскин становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них.

Кроме того, следственный комитет при МВД РФ заподозрил Двоскина в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву, которому группировка предложила работать на них.

При этом вышедший на банкира представитель группировки сказал, что у них "хорошие связи в ЦБ и правоохранительных органах, в чем Завертяев имел возможность убедиться, находясь в ИВС (изоляторе временного задержания)" по заявлению одного из сотрудников банка.

После того, как Завертяев оказался в институте скорой помощи имени Склифосовского с тяжелой черепно-мозговой травмой, "Интелфинанс" проработал всего 20 дней - последнюю финансовую операцию он провел 25 декабря 2007 года.

Всего же, по данным российских правоохранительных органов, бригада "обнальщиков" была в той или иной степени причастна к использованию и последующему банкротству десятков российских банков, обналичиванию сотен миллиардов рублей и десятков миллионов евро.

А в Москве недавно был задержан машинист местного метрополитена, который воспользовался сбоем в электронной системе Банка Москвы и похитил 85,5 миллионов рублей (около 3,6 млн долларов). Более 56 миллионов он успел обналичить.

27-летний Алексей Лепехин получил доступ к общему ссудному счёту банка и в течение длительного времени переводил с него крупные денежные суммы на свою карточку, официально предназначенную для получения зарплаты.

Украденные деньги рядовой работник метрополитена тратил на дорогие подарки своим друзьям, покупку квартир, иномарок и загородных коттеджей.

Такой необычный источник дополнительного к зарплате дохода стал доступен машинисту благодаря неполадкам в электронной банковской системе Web-банкинг.