НБУ изменил порядок выдачи лицензий небанковским финучреждениям

Национальный банк измели порядок выдачи лицензий на перевод денег небанковским финансовым учреждениям.

Об этом говорится на сайте НБУ, пишет Минфин. 

Теперь решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься правлением НБУ.

НБУ также определили признаки рисковой деятельности небанковских финансовых учреждений, из-за которой регулятор может отобрать лицензию.

Деятельность считается рисковой, если финучреждение проводит финансовые операции, которые не имеют экономической целесообразности. Если финучреждение проводит операции, связанные с выведением капитала, легализацией криминальных доходов, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов. Если операции учреждения нарушают требования и ограничения финансового мониторинга. Если операции проводятся с использованием утраченных, украденных, или подделанных документов. Если финучреждение проводит операции публичного лица, или связанного с ним человека, без документального подтвержденных сведений относительно источников средств такого лица. Еще одна причина отобрать лицензию – подача в НБУ недостоверной информации.

Напомним, ранее сообщалось, что со 2 сентября Национальный банк Украины ввел в обращение монету номиналом пять гривен, посвященной подвигу легиона Украинских сечевых стрельцов.