НБУ обнаружил конвертцентр на базе KSG банка

У банка забрали лицензию, минуя стадию временной администрации.

Национальный банк 30 августа принял решение, минуя стадию временной администрации, отозвать банковскую лицензию и ликвидацировать ПАО "КСГ Банк" за нарушение в сфере борьбы с отмыванием денег, в частности - за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

НБУ обнаружил конвертцентр на базе KSG банка
Фото: 24today.net

НБУ обнаружил, что банк занимался конвертацией средств. В его операциях были задействованы несколько компаний, кредитных союзов и физических лиц-предпринимателей. Участники схем проводили многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и затем обналичивали средства, сообщается на сайте регулятора.

По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты не могли осуществлять финансовые операции в таких объемах.

Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному физическому лицу, на которое банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица, по данным правоохранительных органов, значится как похищенный.

Материалы по банку будут переданы в правоохранительные органы.

Ликвидация банка не будет иметь существенного влияния на Фонд гарантирования вкладов. В нем хранили деньги около 1200 вкладчиков, 95% из них получат возмещения в полном объеме.

Вледельцы КСГ Банка - Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%). Касьянов - владелец холдинга KSG Agro, который работает практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. С 2011 года акции KSG Agro торгуются на Варшавской фондовой бирже.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Виріс обсяг наданих банками кредитів – НацбанкВиріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
У НБУ фіксують небезпечну тенденцію із проблемними кредитами в банках УкраїниУ НБУ фіксують небезпечну тенденцію із проблемними кредитами в банках України
В НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банкахВ НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банках
Зросла частка проблемних кредитів у банках України — НБУЗросла частка проблемних кредитів у банках України — НБУ
Частка непрацюючих кредитів у банках знову зросла – дані НБУЧастка непрацюючих кредитів у банках знову зросла – дані НБУ
Долар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінникахДолар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінниках
Нацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістюНацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістю
ЄЦБ попередив про можливі проблеми в деяких банках Євросоюзу – BloombergЄЦБ попередив про можливі проблеми в деяких банках Євросоюзу – Bloomberg
Долари в обмінниках та банках не приймають: у чому причинаДолари в обмінниках та банках не приймають: у чому причина
Последние новости

Подгружаем последние новости