СБУ расследует миллионые хищения на Южно-Украинской АЭС
Деньги вывели в тень под предлогом строительства гидроаккумулирующей станции.
Служба безопасности Украины расследует присвоение средств Южно-Украинской атомной электростанции (Николаевская область).
Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
Оперативники спецслужбы задержали курьера во время передачи 6 миллионов гривен главному бухгалтеру одного из публичных акционерных обществ (ПАО).
Правоохранители установили, что эти деньги получены от ЮУАЭС в рамках исполнения договора на реконструкцию и строительство объектов Ташлыкской гидроаккумулирующей станции. С целью вывода средств "в тень", ПАО в мае-августе провело ряд бестоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными структурами на общую сумму 20 миллионов гривен за якобы поставленные строительные материалы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В Харькове, Южноукраинске, Первомайске и Вознесенске продолжаются обыски. В частности, дома у бухгалтера изъято около 400 тысяч гривен и документация ПАО. На одном из предприятий, которое контролируется фактическим владельцем ПАО, изъято 16 мешков бухгалтерской документации, которая подтверждает причастность фигурантов производства к легализации средств через фиктивные предприятия.
«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому
Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росії
НБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевага
Канада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млн
Скільки потрібно грошей для комфортного життя в найдорожчих штатах Америки — дослідження
ГБР расследует деятельность роSSийской «лужниковской» группы, завладевшей пятью украинскими облэнерго
