В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом более 120 миллионов долларов

Работниками налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 123 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

«Разоблачена группа лиц, которые без намерения осуществлять хозяйственную деятельности, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего конвертировались и снимались наличными деньгами участниками центра для передачи их заказчикам за исключением 10-12%.  Общий оборот проконвертированных средств за 2014-2016 годы составил свыше 123 млн гривен, предполагаемые потери бюджета - более 20 млн гривен", - сообщили в пресс-службе.

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков расчетные счета предприятий заблокированы.

Расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины