В Житомирской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом 660 миллионов гривен

В Житомирской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом 660 миллионов гривен

 Сотрудники налоговой милиции Житомирской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 660 млн гривен, клиентами которого были компании из Киева, Житомирской, Одесской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита, обналичиванию безналичных средств.

Установлено, что "клиенты" перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги на расчетные счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм. Затем средства снимались наличными за вычетом процентов за предоставленные противоправные услуги и возвращались компаниям - выгодоприобретателям.

Во время обысков, проведенных в Житомире и Херсоне в офисных и жилых помещениях, а также на предприятии, которое является выгодоприобретателем, были изъяты печати предприятий, 16 штампов, 13 факсимиле, система видеонаблюдения, 38 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 138,4 тысяч гривен, копии паспортов на 50 человек и 321 тыс. пар носков на ориентировочную сумму около 3,2 миллиона гривен

Кроме того, на расчетных счетах в различных банках заблокировано свыше 1,4 миллиона гривен. Также установлено еще 120 компаний, которые пользовались "услугами" злоумышленников.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Яйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної радиЯйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної ради
Арештовані облгази Фірташа за рік принесли до бюджету нуль гривень – Trap AggressorАрештовані облгази Фірташа за рік принесли до бюджету нуль гривень – Trap Aggressor
В Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУВ Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУ
Последние новости

Подгружаем последние новости