Прокуратура Кельна более года назад возбудила дело против Mossack Fonseca, - СМИ

28 немецких банков пользовались услугами юридической фирмы с целью посредничества при создании офшоров

Прокуратура Кельна возбудила возбудила уголовное дело против юридической фирмы Mossack Fonseca задолго до утечки информации о создании оффшорных компаний по всему миру.

Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкие СМИ.

Прокуратура Кельна более года назад возбудила дело против Mossack Fonseca, - СМИ
Офис Mossack Fonseca в Панаме
Фото: EPA/UPG

Газета S?ddeutsche Zeitung в среду, 6 апреля, со ссылкой на совместное журналистское расследование с телеканалами NDR и WDR, написала, что немецкие правоохранительные органы начали расследовать деятельность Mossack Fonseca более года назад.

Согласно информации немецких СМИ, дело против панамской юридической фирмы было возбуждено после того, как налоговые органы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия приобрели почти за миллион евро компакт-диск с секретными данными Mossack Fonseca.

При этом речь шла о значительно меньшем объеме информации, чем в утекших в интернет "Панамских документах". Однако в результате многие немецкие граждане вынуждены были признать вину в уклонении от уплаты налогов.

Немецкие журналисты полагают, что расследование в отношении Mossack Fonseca продлится еще долго и рассчитывать на его окончание в 2016 году не приходится. По данным "Панамских документов", по меньшей мере 28 немецких банков пользовались услугами юридической фирмы с целью посредничества при создании офшорных компаний или управления ими. При этом многие немецкие финансовые институты направили в налоговые ведомства Северного Рейна-Вестфалии уведомления в том, что подозревают панамских юристов в отмывании денег. Речь идет в основном о тех банках, в отношении которых в ФРГ возбуждены дела в связи с оказанием помощи в уклонении от налогов.

Немецкие и иностранные финансовые институты уже выплатили в Северном Рейне-Вестфалии штрафы на общую сумму около 600 млн евро, пишет S?ddeutsche Zeitung. Так, Commerzbank заплатил 17,1 млн евро, а HSH Nordbank и Hypo-Vereinsbank - по 20 млн евро. Кроме того, пока не закончено судебное разбирательство по поводу швейцарской "дочки" Deutsche Bank.

Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал свои разоблачения 3 апреля. В своем расследовании авторы использовали "беспрецедентную утечку миллионов документов" из базы данных Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд обязал Украину выплатить нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларовСуд обязал Украину выплатить нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларов
Экспорт зерновых из Украины впервые превысил 50 млн тоннЭкспорт зерновых из Украины впервые превысил 50 млн тонн
На новой купюре в 50 фунтов будет изображен Алан ТьюрингНа новой купюре в 50 фунтов будет изображен Алан Тьюринг
Украина ввела спецпошлину на трубопроводный дизель и автогаз из РоSSииУкраина ввела спецпошлину на трубопроводный дизель и автогаз из РоSSии
Во Всемирном банке посоветовали Украине притормозить рост минималкиВо Всемирном банке посоветовали Украине притормозить рост минималки
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ второй раз с начала года снизил учетную ставку в связи с замедлением инфляцииНБУ второй раз с начала года снизил учетную ставку в связи с замедлением инфляции
Украина потеряет более 30% рабочей силы до 2050 года — прогноз МВФУкраина потеряет более 30% рабочей силы до 2050 года — прогноз МВФ
СБУ возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид"СБУ возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид"
Госфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривенГосфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривен
Как двое отчисленных из колледжа парней и сделали стартап на $860 млн, в 23 года. История BrexКак двое отчисленных из колледжа парней и сделали стартап на $860 млн, в 23 года. История Brex
Трамп ослабил санкции против HuaweiТрамп ослабил санкции против Huawei
АМКУ начал расследование против компании миллиардера КосюкаАМКУ начал расследование против компании миллиардера Косюка
«Сделать страну более привлекательным местом для работы среди молодежи»: Польша освободит от налога на доход граждан до 26 лет
Более миллиона тонн грязной роSSийской нефти уже два месяца находится на танкерах и не может найти покупателяБолее миллиона тонн грязной роSSийской нефти уже два месяца находится на танкерах и не может найти покупателя
НБУ решил ликвидировать банк "Хрещатик" до июня 2020 годаНБУ решил ликвидировать банк "Хрещатик" до июня 2020 года
Последние новости

Подгружаем последние новости