Прокуратура Кельна более года назад возбудила дело против Mossack Fonseca, - СМИ

28 немецких банков пользовались услугами юридической фирмы с целью посредничества при создании офшоров

Прокуратура Кельна возбудила возбудила уголовное дело против юридической фирмы Mossack Fonseca задолго до утечки информации о создании оффшорных компаний по всему миру.

Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкие СМИ.

Прокуратура Кельна более года назад возбудила дело против Mossack Fonseca, - СМИ
Офис Mossack Fonseca в Панаме
Фото: EPA/UPG

Газета S?ddeutsche Zeitung в среду, 6 апреля, со ссылкой на совместное журналистское расследование с телеканалами NDR и WDR, написала, что немецкие правоохранительные органы начали расследовать деятельность Mossack Fonseca более года назад.

Согласно информации немецких СМИ, дело против панамской юридической фирмы было возбуждено после того, как налоговые органы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия приобрели почти за миллион евро компакт-диск с секретными данными Mossack Fonseca.

При этом речь шла о значительно меньшем объеме информации, чем в утекших в интернет "Панамских документах". Однако в результате многие немецкие граждане вынуждены были признать вину в уклонении от уплаты налогов.

Немецкие журналисты полагают, что расследование в отношении Mossack Fonseca продлится еще долго и рассчитывать на его окончание в 2016 году не приходится. По данным "Панамских документов", по меньшей мере 28 немецких банков пользовались услугами юридической фирмы с целью посредничества при создании офшорных компаний или управления ими. При этом многие немецкие финансовые институты направили в налоговые ведомства Северного Рейна-Вестфалии уведомления в том, что подозревают панамских юристов в отмывании денег. Речь идет в основном о тех банках, в отношении которых в ФРГ возбуждены дела в связи с оказанием помощи в уклонении от налогов.

Немецкие и иностранные финансовые институты уже выплатили в Северном Рейне-Вестфалии штрафы на общую сумму около 600 млн евро, пишет S?ddeutsche Zeitung. Так, Commerzbank заплатил 17,1 млн евро, а HSH Nordbank и Hypo-Vereinsbank - по 20 млн евро. Кроме того, пока не закончено судебное разбирательство по поводу швейцарской "дочки" Deutsche Bank.

Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал свои разоблачения 3 апреля. В своем расследовании авторы использовали "беспрецедентную утечку миллионов документов" из базы данных Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуруАмериканские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
Ахметов за год потерял 600 позиций в списке ForbesАхметов за год потерял 600 позиций в списке Forbes
Блок рекламы


Похожие новости

ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
Австралия начала расследование против китайских трубАвстралия начала расследование против китайских труб
Крупные плательщики налогов за три месяца 2020 года уплатили в госбюджет 83,1 млрд грнКрупные плательщики налогов за три месяца 2020 года уплатили в госбюджет 83,1 млрд грн
Курс валют в Киеве: 6 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 6 апреля 2020 года
Приватбанк подал очередной иск против Коломойского и БоголюбоваПриватбанк подал очередной иск против Коломойского и Боголюбова
Задолженность населения за ЖКУ составила более 32 миллиарда (инфографика)Задолженность населения за ЖКУ составила более 32 миллиарда (инфографика)
Курс валют в Киеве: 3 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 3 апреля 2020 года
Курс валют в Киеве: 2 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 2 апреля 2020 года
НБУ продал более 2 млрд долл для поддержки курса гривныНБУ продал более 2 млрд долл для поддержки курса гривны
Курс валют в Киеве: 1 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 1 апреля 2020 года
Последние новости

Подгружаем последние новости