Поліції дозволили виїмку в банках Латвії і Кіпру по фірмах з гнізда Каськіва
В рамках розслідування розтрати бюджетних коштів у ДП «Державна інвестиційна компанія» суд дав слідчому Національної поліції доступ до документів низки компаній у банках Латвії і Кіпру. Про це свідчать ухвали Печерського райсуду від 4 лютого.
За
Зокрема, ТОВ «Торговий Дім «Борисфен» отримав 95,55 млн грн. позики для реалізації національного проекту «Якісна вода». ТОВ «Боржава Резорт» отримало 165 млн грн. для національного проекту «Олімпійська Надія – 2022», що передбачав створення спортивно-туристичної інфраструктури з метою проведення в Україні у 2022 році зимової олімпіади.
Однак дані кошти не були використані за призначенням, а конвертовані в долари США і перераховані іноземним компаніям.
ТД «Борисфен» перерахував $9,77 млн «Korsk Enterprises LTD» (Кіпр) в якості оплати за придбання часток в українських компаніях – ТОВ «Аква Інвест Груп» і ТОВ «Джерела Поділля».
«Боржава Резорт» перерахувала $5 млн «Septemero Holdings Limited» (Кіпр) в якості оплати за частку у ТОВ «Профіт Консалтинг Груп»; $14,51 млн – «Talemba Holdings Limited» (Кіпр) за придбані частки у ТОВ «Соломія», ТОВ «Воловецький завод продтоварів», ТОВ «Карпатія Холдинг» і ТОВ «Фортуна Затишок».
Слідчі встановили, що для полегшення відмивання коштів злочинна група створила і придбала
Суд дав слідчим доступ до документів компаній з можливістю виїмки копій у банках «Norvik Banka JSC» (Рига, Латвія), «Eurobank Cyprus LTD» (Нікосія, Кіпр), «Cyprus Popular Bank Public Co LTD» (Нікосія, Кіпр).
З’ясовано, що представником компаній «Monstarol Holding LTD», «Lambscroft Ventures Limited» і «Trivinto Limited» на території України є деякий Руслан Возний.
Представником компанії «Teleferic Holdings GMBH» на території України є особа, що також є директором фірм «Боржава Резорт Холдінг», «Боржава Девелопмент», «Боржава Ленд», «Боржава Інвест» і «Таурус Естейт». В реєстрі директором цих компаній значиться Андрій Банцер.
Щодо кіпрської компанії «Glenshaw Limited», то станом на сьогодні на неї в Україні оформлено
Всього, за даними слідства, всього по схемах з кредитами з Держінвестпроекту на чолі з Владиславом Каськівим було виведено щонайменше 259,2 млн грн. державних коштів. До цієї оборудки були залучені компанії з оточення Каськіва (список компаній).
Щодо самого Владислава Каськіва, то, за останніми даними, він після Євромайдану перебував в Австрії. Там він значиться директором