Банкрутує «прокладка», через яку «Укрхімтрансаміак» під керівництвом «регіонала» виводив державні мільйони

Порушено справу про банкрутство дніпродзержинського ПП «Нітрохім Інжиніринг», яке причетне до виведення державних коштів з УДП «Укрхімтрансаміак» та ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (УкрДІАП). Про це пише Ольга Юдіна у «БюроUA».

У минулому році ініціатором банкрутства ПП «Нітрохім Інжиніринг» стала Дніпродзержинська податкова інспекція. Її грошові вимоги в сумі 450 тис грн. були визнані Госпсудом Дніпропетровської області у січні цього року. Вимоги іншого кредитора «Нітрохіму» – УкрДІАП – склали 26,44 млн грн.

Збори кредиторів відбудуться 4 лютого, а засідання суду, на якому буде вирішуватися питання про санацію боржника, чи про визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури – 16 лютого.

ПП «Нітрохім Інжиніринг» було створено у липні 2013 року. Його засновником є ??кіпрська компанія «Рєгєнако Холдінгз Лімітед», керівником – Роман Кущ. ПП «Нітрохім Інжиніринг» є правонаступником ліквідованого у липні 2013 ТОВ «Нітрохім Інжиніринг».

За даними київських слідчих, в ході досудового слідства було встановлено розкрадання державних коштів «Укртрхімтрансамміак» та УкрДІАП з використанням транзитних та фіктивних підприємств.

«Укртрхімтрансамміак», яким з 2011 керує Віктор Бондік (в минулому депутат Донецької облради від Партії регіонів, його брат Валерій Бондік був заммінстра юстиції та нардепом від ПР), у 2011-2013 рр. перевело 83,3 млн грн. за обслуговування аміакопроводів і розробку проектної документації на рахунки УкрДІАП, яке очолював Олександр Барабаш.

Потім ці гроші перевели на рахунки підконтрольного Барабашу ПП «Нітрохім Інжиніринг». А після цього перерахували на фіктивні фірми та зняли готівкою. Фактично «Нітрохім Інжиніринг» не виконував обслуговування аміакопроводів та розробку проектної документації. Ці роботи були виконані працівниками УкрДІАП.

«Нітрохім Інжиніринг» отримувало гроші від «Укрхімтрасамміак» і напряму, наприклад, у 2012 році фірма отримала від держпідпиємства 7,42 млн грн. за ізоляційні роботи на аміакопроводі.

Факт наявності фінансових взаємовідносин між «Нітрохім Інжиніринг» та УкрДІАП з 2011 по 2013 рік на суму понад 115 млн грн. підтверджувало слідче управління фінансових розслідувань обласного управління Міндоходов в кримінальному виробництві, відкритому у 2013. 3 роки тому суд надав слідчим доступ до документів ПП «Нітрохім Інжиніринг» .

Тоді був встановлений факт ухилення ПП від сплати податків на 5,18 млн грн. і формування податкового кредиту на загальну суму ПДВ 6,50 млн грн. в результаті взаємин з ТОВ «Південьгрупп», ТОВ «Стіл-Люкс», ТОВ «Ренфорс», ТОВ «Мерфіс», ТОВ « Фуджи» та ТОВ «Юлярос», у яких відсутні основні фонди, виробничі потужності, кваліфіковані співробітники для виконання зобов’язань за договорами про проектування. Тобто мали ознаки фіктивності.

Від «Наших грошей»:

За даними «Вісника державних закупівель», у 2010-2012 рр. ТОВ «Нітрохім Інжинірінг» виграло тендерів у «Укрхімтрансаміаку» та УкрДІАП на загальну суму 51,85 млн грн.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

ЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІ
Торік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПівТорік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів
Через систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівліЧерез систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівлі
Вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти через "Дію"Вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти через "Дію"
Пошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІПошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІ
В Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУВ Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУ
Наступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідкаНаступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідка
Гривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиківГривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиків
Мільйони доларів від Тайваню на Оболонський міст отримає компанія, засновником якої був КличкоМільйони доларів від Тайваню на Оболонський міст отримає компанія, засновником якої був Кличко
Світові ціни на пшеницю злетіли через російську атаку по порту на ДунаїСвітові ціни на пшеницю злетіли через російську атаку по порту на Дунаї
Последние новости

Подгружаем последние новости