Прокуратура вивчає документи компаній, які злили 200 мільйонів на «Межигір’я»

Фірма «Танталіт», на яку було оформлено резиденцію «Межигіря» екс-президента Віктора Януковича, у 2011-2012 рр. отримала від низки компаній понад 200 млн грн. в якості орендної плати. Про це свідчать ухвали Печерського райсуду м.Києва від 5 жовтня.

У 2010-2012 рр. «Танталіт» збудував обєкти нерухомості резиденції вартістю майже 1 млрд грн., а також придбав у БФ «Відродження України» частину побудованих ним об’єктів на вул. І.Франка, 21 в с. Нові Петрівці разом з земельними ділянками 7,6 га, за ціною 1,08 млн грн.

У 2011-2012 рр. фірмі «Танталіт» перераховано більше 200 млн грн. в якості орендної плати.

Зокрема кошти перераховували ТОВ «Альтабор» – 41 млн грн., ТОВ «Центр Безпеки «Статус» – 50 млн грн., ТОВ «Ламінар» – 30 млн грн., ТОВ «Сабулон» – 10 млн грн.

ТОВ «Фінансова компанія «Кросс Капітал» перерахувало 71,5 млн грн. з призначенням платежу «оплата за акції».

Суд надав слідчому Генпрокуратури тимчасовий доступ до банківської документації вищезгаданих компаній з метою встановлення джерел походження коштів.

Більшість цих компаній має рахунки в «Радикал Банку». У червні цього року суд звільнив від кримінальної відповідальності через закінченням строків давності фіктивного власника компанії «Альтабор». У 2013 році податкова інспекція намагалася через суд припинити діяльність «Сабулон» як такої, що записана на підставну особу, але позов програла.

«ФК «Кросс Капітал» відома тим, що спільно з «Танталітом» володіла компанією ПАТ КІФ «Домінанта». Крім того, до 2012 року «ФК «Кросс Капітал» володіла контрольним пакетом акцій ПрАТ «Макіївський комбінат комунальних підприємств».

У липні Печерський райсуд м.Києва заарештував майно «Межигір’я».

Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах – комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір’я» с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс; здійснення фінансових операцій з майном, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження такого майна; одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

У рамках кримінального провадження повідомлено підозру екс-президенту Віктору Януковичу, колишньому засновнику та директору ТОВ «Танталіт» Павлу Литовченку, колишньому директору ТОВ «Медінвесттрейд» Геннадію Герасименку.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошейУ Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей
Турецькі банки почали закривати рахунки російських компанійТурецькі банки почали закривати рахунки російських компаній
ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій СбербанкуICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Румунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу УкраїниРумунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу України
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – РезніковДень війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – Резніков
Neuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестиційNeuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестицій
Прокуратура прийшла з обшуками в "Київавтодор"Прокуратура прийшла з обшуками в "Київавтодор"
Прокуратура розслідує факт оплати ремонту дитячого табору на Закарпатті з Київського бюджетуПрокуратура розслідує факт оплати ремонту дитячого табору на Закарпатті з Київського бюджету
Последние новости

Подгружаем последние новости