В деле об отмывании денег в Deutsche Bank нашли след друзей фюрера РФ

Московский офис роSSийского банка четыре года проводил сомнительные сделки.

Несколько человек из ближайшего окружения президента РоSSии Владимира Путина могут иметь отношение к сомнительным сделкам в роSSийском подразделении Deutsche Bank, расследованием которых занимаются контролирующие органы США.

В деле об отмывании денег в Deutsche Bank нашли след друзей Путина
Фото: EPA/UPG

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Имен этих людей из ближнего окружения Путина источники называть не стали. В то же время другие информаторы издания говорят, что речь идет о родственнике президента РФ, имя которого не называется, а также о братьях Аркадии и Борисе Ротенбергах.

При этом отмечается, что Ротенберги или другие лица не находятся под следствием. По крайней мере данных об этом нет.

Напомним, первые обвинения в финансовых махинациях Deutsche Bank появились в конце мая 2015 года. Крупнейший в Германии банк провел внутреннее разбирательство и отправил в вынужденный отпуск "некоторое число" своих сотрудников в Москве. Кроме того, Deutsche Bank проинформировал о случившемся немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin).

Расследование предположительно проводилось в отношении трансакций на общую сумму около шести миллиардов долларов в период с 2011 по 2015 годы. Отмываение денег происходило при помощи так называемых "зеркальных сделок". Клиенты из РФ покупали через Deutsche Bank на роSSийской бирже акции за рубли, в то же время на Лондонской бирже банк покупал те же бумаги, но за доллары.

Такие сделки можно осуществлять легально, но американское следствие интересует, не нарушал ли банк законодательство о противодействии отмыванию денег. Потому что при такой схеме средства выводятся за рубеж без контроля, а их происхождение было трудно отследить.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Deutsche Bank звільнить 3500 працівниківDeutsche Bank звільнить 3500 працівників
Unex Bank перестав видавати грошові перекази Western Union: названо причинуUnex Bank перестав видавати грошові перекази Western Union: названо причину
Monobank виплатить клієнтам компенсації за збій роботи онлайн-банкінгуMonobank виплатить клієнтам компенсації за збій роботи онлайн-банкінгу
Sense Bank націоналізують: НБУ запустив процедуруSense Bank націоналізують: НБУ запустив процедуру
Масштабний збій у Monobank: "Щось пішло не так..."Масштабний збій у Monobank: "Щось пішло не так..."
У Monobank повідомили, що буде з гривнею, і дали пораду майбутнім пенсіонерамУ Monobank повідомили, що буде з гривнею, і дали пораду майбутнім пенсіонерам
Monobank підвищив ставки по депозитамMonobank підвищив ставки по депозитам
Raiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІRaiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІ
OTP Bank в Україні визнали міжнародним спонсором війни: видає пільгові кредити російським окупантамOTP Bank в Україні визнали міжнародним спонсором війни: видає пільгові кредити російським окупантам
У США збанкрутів  First Republic Bank – його купує найбільший в країні банк JPMorganУ США збанкрутів First Republic Bank – його купує найбільший в країні банк JPMorgan
Последние новости

Подгружаем последние новости