В Луганске директор предприятия на невозвращении НДС украл 11 млн грн
Следственный отдел налоговой милиции ДПА в Луганской области возбудил уголовное дело относительно директора одного из предприятий Луганска и его помощника.
Как сообщили
Кроме того они создали так называемый "конверт" для перевода безналичных средств в наличность. На расчетные счета поступали средства якобы за приобретение товаров и предоставление услуг, после чего деньги снимались организатором "конвертационного центра" со счёта наличностью.
Против бизнесмена и его помощника возбуждено уголовное дело по статье 27 частью 5, статье 205 часть 2 (фиктивное предпринимательство), статье 212 часть 3 (уклонение от уплаты налогов, сборов, (обязательных платежей) в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Принятыми мерами государству возмещено 311 тыс грн. С целью возмещения ущерба следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 100 тыс грн.
Следствие по делу закончено и дело передано в суд.