50-летний одессит больше не руководит конвертационным центром

В Одессе правоохранителями раскрыт конвертационный центр с оборотом свыше 70 миллионов гривен.


В Одессе прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 70 млн. грн. Об этом сообщило управление массово-разъяснительной работы Государственной налоговой администрации в Одесской области.

Конвертационный центр оказывал субъектам предпринимательской деятельности услуги по реконвертации денежных средств с использованием счетов фиктивных предприятий Одессы и Одесской области.

Во время обыска в офисе предприятия обнаружены 19 тыс. 280 грн. и 5 тыс. 962 долл., налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, инвойсы, таможенные декларации, уставные документы предприятий.

Также установлено, что в 2007 г. центр реконвертовал более 70 млн. грн. Его организатором и руководителем является 50-летний одессит.

Источник: Статус