Ліхтенштейн заморозив 300 мільйонів офшору дружини судді Вищого госпсуду

емельяновСудом міста Вадуц королівства Ліхтенштейн розпочато кримінальне провадження і заморожено банківський рахунок компанії «Restwood Products Corporation», бенефіціарним власником якої є дружина судді Вищого господарського суду. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м.Києва від 21 серпня.

З липня по вересень 2014 року компанія «Restwood Products Corporation» переказала 5,80 млн євро і $7 млн зі свого рахунку в Латвії на рахунок в банку Ліхтенштейну (у перерахунку за курсом НБУ – в сумі близько 300 млн грн.). Тепер цей рахунок заарештовано до 28 липня 2017 року. Панамську компанію «Restwood Products Corporation» контролює Світлана Ємельянова, дружина нинішнього судді Вищого госпсуду Артура Ємельянова, колишнього голови голови Київського апеляційного госпсуду.

У липні цього року Державна служба фінансового моніторингу України проаналізувала фінансові операції судді та його дружини. Згідно з даними за 2010-2014 рр., видатки судді значно перевищують його офіційні доходи. На підставі інформації від підрозділів фінансових розвідок Латвії та Ліхтенштейну та декларацій про доходи є підстави вважати фінансові операції судді та його дружини відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

18 серпня Генпрокуратурою України також розпочато кримінальне провадження у справі. Ухвалою від 21 серпня Печерський суд надав слідчому Генпрокуратури тимчасовий доступ до документів по рахунку «Restwood Products Corporation» в банку Ліхтенштейну.

На початку серпня стало відомо, що у Ліхтенштейні було заарештовано 13 млн швейцарських євро або 300 млн грн. на рахунку панамської компанії дружини судді Вищого госпсуду Артура Ємельянову.

За 2014 рік при зарплаті у 238 тис грн. Ємельянов задекларував дві земельних ділянки, два будинки і 12 квартир.

Нагадаємо, нещодавно також стало відомо, що фірма Світлани Ємельянової була причетна до розпилу землі на Жуковому острові у Києві. У ній також брали участь фірми члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського та екс-віце-президента UA Inter Media Holding Ярослава Порохняка (юрист Валерія Хорошковського).







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій СбербанкуICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Румунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу УкраїниРумунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу України
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – РезніковДень війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – Резніков
Neuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестиційNeuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестицій
США заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонівСША заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонів
США продадуть Франції протитанкові ракети на $200 мільйонівСША продадуть Франції протитанкові ракети на $200 мільйонів
США анонсували гуманітарну допомогу на $205 мільйонівСША анонсували гуманітарну допомогу на $205 мільйонів
Суд заарештував активи дружини Медведчука ще на майже 740 мільйонівСуд заарештував активи дружини Медведчука ще на майже 740 мільйонів
Последние новости

Подгружаем последние новости