СБУ предотвратила вывоз металлолома на 60 млн гривен в Николаевском порту

Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба пресекли незаконную деятельность экспортеров металлолома и крупного "конвертационного центра".

Как сообщает пресс-центр СБУ, должностными лицами ряда коммерческих структур организовали схему отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате только за последний год госбюджету был нанесен ущерб в размере более 400 миллионов гривен.

Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Также заблокированы счета фиктивных предприятий.

Кроме того, в Николаевском морском торговом порту приостановлено таможенное оформление 13 тысяч тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции, на сумму 60 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.

Напомним, в начале июля налоговая сообщала об обнаружении рекордных объемов контрабандного металлолома. В Одесской области на двух судах под флагами Мальты и Камбоджи было арестовано 8,5 тыс. тонн металлолома на сумму свыше 45 млн грн.