В Румынии дочернюю компанию ЛУКОЙЛа подозревают в нарушении санкций ЕС

Румынская прокуратура подозревает, что дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» — Petrotel Lukoil – замешана в проведении торговых операций с офшорными компаниями, контролируемыми людьми, попавшими в санкционные списки Евросоюза.

Об этом сообщает румынское издание Economica со ссылкой на заключение прокуратуры, передает Европейская правда.

К таким выводам прокуроры пришли после анализа финансовой документации дочерней структуры в период с 2003 по 2014 год.

«Petrotel Lukoil проводила торговые операции с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях и контролируемыми лицами, на которых распространяется санкционный режим с ЕС», — говорится в заключении прокуратуры.

Прокуроры предположили, что средства, полученные от этих операций, смешивались с незаконными средствами и передавались в большинство отделений Petrotel Lukoil.

По данным издания, компания также проводила расчеты через банки, которые принадлежат лицам из санкционных списков.

Как сообщалось, генеральная прокуратура Румынии предъявила дочерней компании «ЛУКОЙЛ — Petrotel Lukoil обвинения в отмывании средств. Румыния оценивает свои убытки от незаконной деятельности компании почти в 1,8 млрд евро.