МВД расследует вывод 7 млрд гривен из киевского банка

Выводить активы помогали социально незащищенные и безработные.

МВД установило схему вывода из банка в Киеве активов на 7 млрд гривен.

Как сообщается на сайте министерства, схему организовали должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами.

МВД расследует вывод 7 млрд гривен из киевского банка
Фото: mvs.gov.ua

Задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально незащищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционированию счетов не имели.

Всего в течение 2012-2014 годов по этой схеме были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен.

Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет конфискацией имущества.

В банке провели санкционированный обыск, изъята финансовая документация.

Напомним, в марте МВД отчиталось о раскрытии аферы одесского банка на 4,7 млрд гривен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
Блок рекламы


Похожие новости

За полгода наличных денег в Украине стало больше на 61 млрд грнЗа полгода наличных денег в Украине стало больше на 61 млрд грн
Из Приватбанка уволился глава IT-отдела. Не потому, что не нравится банкИз Приватбанка уволился глава IT-отдела. Не потому, что не нравится банк
КГГА закупила лекарства для онкобольных почти на 100 млн гривенКГГА закупила лекарства для онкобольных почти на 100 млн гривен
Решение суда: 99% акций Проминвестбанка остаются под арестомРешение суда: 99% акций Проминвестбанка остаются под арестом
Администрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грнАдминистрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грн
Минфин разместил облигации на 10,25 млрд гривенМинфин разместил облигации на 10,25 млрд гривен
Аргентина убедила кредиторов реструктуризовать ее долг в 65 млрд долл.Аргентина убедила кредиторов реструктуризовать ее долг в 65 млрд долл.
СЭП 23/7. НБУ разрешил банкам проводить платежи ночьюСЭП 23/7. НБУ разрешил банкам проводить платежи ночью
Антимонопольный комитет оштрафовал на 2 млн гривен участников сговора при закупке газа аэропортом “Борисполь”Антимонопольный комитет оштрафовал на 2 млн гривен участников сговора при закупке газа аэропортом “Борисполь”
Из Нацбанка ушла директор Департамента коммуникацийИз Нацбанка ушла директор Департамента коммуникаций
Последние новости

Подгружаем последние новости