МВД расследует вывод 7 млрд гривен из киевского банка

Выводить активы помогали социально незащищенные и безработные.

МВД установило схему вывода из банка в Киеве активов на 7 млрд гривен.

Как сообщается на сайте министерства, схему организовали должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами.

МВД расследует вывод 7 млрд гривен из киевского банка
Фото: mvs.gov.ua

Задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально незащищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционированию счетов не имели.

Всего в течение 2012-2014 годов по этой схеме были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен.

Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет конфискацией имущества.

В банке провели санкционированный обыск, изъята финансовая документация.

Напомним, в марте МВД отчиталось о раскрытии аферы одесского банка на 4,7 млрд гривен.



Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Акции "Укртелекома" арестованы за долги перед ОщадбанкомАкции "Укртелекома" арестованы за долги перед Ощадбанком
Часы Blocks собрали $1,5 млн на краудфандинге, но так и не вышли. Компания закрывается, деньги не вернутЧасы Blocks собрали $1,5 млн на краудфандинге, но так и не вышли. Компания закрывается, деньги не вернут
Релокейт в Германию. Украинцы готовы переехать на зарплату до 28 000 грнРелокейт в Германию. Украинцы готовы переехать на зарплату до 28 000 грн
Руководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривенРуководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривен
Беларусь отменила разрешения на ввоз свинины из Львовской области из-за африканской чумыБеларусь отменила разрешения на ввоз свинины из Львовской области из-за африканской чумы
Блок рекламы


Похожие новости

Владелец "Свинки Пеппы" и "Героев в масках" продан за $4 млрдВладелец "Свинки Пеппы" и "Героев в масках" продан за $4 млрд
Руководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривенРуководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривен
РоSSия обжаловала решение арбитража в пользу Ощадбанка по крымским активамРоSSия обжаловала решение арбитража в пользу Ощадбанка по крымским активам
Новый глава Всемирного банка приедет в УкраинуНовый глава Всемирного банка приедет в Украину
Киберполиция задержала группу воров, которые похитили 1,5 млн гривен с банковских счетов украинцевКиберполиция задержала группу воров, которые похитили 1,5 млн гривен с банковских счетов украинцев
НБУ отклонил кандидатуру главы набсовета УкрэксимбанкаНБУ отклонил кандидатуру главы набсовета Укрэксимбанка
Глава Райффайзен Банка Аваль уходит с должности, его заменит бывший зам ГонтаревойГлава Райффайзен Банка Аваль уходит с должности, его заменит бывший зам Гонтаревой
Западные партнеры поддержали НБУ в конфликте с набсоветом ОщадбанкаЗападные партнеры поддержали НБУ в конфликте с набсоветом Ощадбанка
НБУ потребовал поменять набсовет Ощадбанка после продления контракта с ПышнымНБУ потребовал поменять набсовет Ощадбанка после продления контракта с Пышным
Запасы газа в подземных хранилищах превысили 17 млрд кубометровЗапасы газа в подземных хранилищах превысили 17 млрд кубометров
Последние новости

Подгружаем последние новости