Отделение Bank of China в Италии подозревают в отмывании 4,5 миллиардов евро
Представители итальянской прокуратуры хотят предъявить обвинения в отмывании денег отделению Bank of China в Милане, а также в адрес почти 300 человек.
Об этом сообщают
Как утверждают обвинители во Флоренции, 4,5 млрд евро (5,1 млрд долларов) были переведены со счетов в Италии в Китай.
По их словам, эти средства были заработаны на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации.
Как сообщает информационное агентство Анса (на итальянском), обвинения могут быть предъявлены четырем высокопоставленным менеджерам Bank of China.
Почти половина вышеназванной суммы в 4,5 млрд евро была переведена в период между 2007-2010 гг. через отделение банка в Милане, сообщают итальянские следователи.
Утверждается, что Bank of China заработал на этих переводах 758 тысяч евро в качестве комиссионных.
В сообщении агентства Анса говорится, что речь идет о миллионах транзакций, сумма которых не превышала официальную отметку в 2 тысячи евро, которая требует проверки источников доходов в целях противодействия отмыванию денег.
Теперь дело за судьей, который решит, предстанут ли перед судом Bank of China и 297 человек.
Комментариев со стороны банка или правительства Китая пока не последовало.
В материале информационного агентства Анса говорится, что легализация средств, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, специализирующейся на нелегальной иммиграции из Китая.