Минюст все еще не знает реальных владельцев украинских компаний, - юристы

Хотя Минюст разработал, а Верховная Рада приняла в октябре 2014 года закон №1701-VII о раскрытии реальных владельцев украинских компаний, они до сих пор могут оставаться анонимными при желании. Об этом говорится в блоге Андрея Яницкого "Форма №4. Имитация реформ от Минюста".

Фото: korrespondent.net

Автор спросил юристов Sayenko Kharenko Александра Николайчика и Михаила Гринишина об эффективности новой формы отчетности. Оказалось, что "публичное раскрытие конечных владельцев компаний напрямую зависит от желания последних, а не наличия новой Формы 4 или факта ее подачи".

"Принимая во внимание тот факт, что юридическое лицо не обязано подавать, а государственный регистратор не уполномочен проверять документы, подтверждающие связь конечного собственника с юридическим лицом либо факт отсутствия конечного собственника, раскрытие остается на усмотрение самих компаний и их собственников", - пишут юристы.

Если собственник не пожелает быть раскрытым, его компания сможет подать регистратору Форму №4 с указанием подставного лица либо утверждающую, что у компании нет конечного бенефициарного собственника.

Кроме того компании не несут реальной ответственности за нераскрытие конечных собственников.

"От административной ответственности за неподачу Формы 4 можно уйти подачей "пустой" формы, а возможность привлечения к уголовной ответственности за подачу заведомо неправдивых сведений по ряду причин является отдаленной", - отмечают юристы Sayenko Kharenko.