Киевский магазин итальянской одежды нанес государству около 5 млн грн ущерба

Киевский магазин итальянской одежды нанес государству около 5 млн грн ущерба

Сотрудники оперативного управления Голосеевского района Киева установили, что должностные лица столичной компании, которая занимается реализацией одежды известных итальянских брендов, для уклонения от уплаты налогов, в течение 2014-2015 годов пользовались услугами ряда фиктивных предприятий.

Как стало известно KV, компания за наличные покупала товар у импортеров, а в документах отражала покупку этого же товара у предприятий, имеющих признаки фиктивности. Следовательно, заказанный товар поставлялся фирме через так называемые «транзитные» и «фиктивные» предприятия, которые значительно завышали стоимость одежды известных брендов, сообщает пресс-служба столичной ГФС.

«Прокручивать» теневые схемы руководству фирмы помогала 54-летняя жительница города Киева, которая, используя свои деловые связи, готовила первичную и бухгалтерскую документацию по якобы проведенным хозяйственным операциям.

Ущерб государству от незаконной деятельности компании по предварительным выводам специалистов ГФС составили около 5 млн гривен.

Во время обыска в офисе указанной компании оперативниками изъяты первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям с фиктивными предприятиями, компьютерную технику, серверы с черновой бухгалтерией, черновые записи.

Досудебное расследование проводилось сразу по нескольким уголовным производствами - ч. 3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство).

Напомним, 15 апреля сотрудники следственного управления финансовых расследований ГНИ в Голосеевском районе ГУ ГФС в г. Киеве пытались провести обыск в офисе указанного предприятия, однако натолкнулись на физическую агрессию работников предприятия.

фото storebefon.atspace.co.uk


Алексей Руденко, КиевВласть





Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Коли повернутись магазини Zara, Bershka та H&M в Україну: великий ритейлер порадував покупцівКоли повернутись магазини Zara, Bershka та H&M в Україну: великий ритейлер порадував покупців
Права споживачів: чи повинен покупець платити, якщо розбив товар у магазиніПрава споживачів: чи повинен покупець платити, якщо розбив товар у магазині
Auchan подвоює присутність у Росії. Ритейлер відкриває нову мережу магазинівAuchan подвоює присутність у Росії. Ритейлер відкриває нову мережу магазинів
Понад 2 трильйони гривень: саме на таку суму Росія нанесла шкоди довкіллю УкраїниПонад 2 трильйони гривень: саме на таку суму Росія нанесла шкоди довкіллю України
Магазини Bershka, Zara та Pull&Bear відкриються в Росії під новими вивіскамиМагазини Bershka, Zara та Pull&Bear відкриються в Росії під новими вивісками
НБУ відновлює роботу інтернет-магазину нумізматичної продукції. Поки в тестовому режиміНБУ відновлює роботу інтернет-магазину нумізматичної продукції. Поки в тестовому режимі
У магазинах з'явилась лімітована партія "Артемсолі"У магазинах з'явилась лімітована партія "Артемсолі"
Продовольча інфляція у британських магазинах досягла рекордного рівня – BloombergПродовольча інфляція у британських магазинах досягла рекордного рівня – Bloomberg
Нова пошта запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві. Як отримати посилкуНова пошта запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві. Як отримати посилку
ЄБРР оцінить збитки, нанесені Маріуполю, та потреби для відновлення містаЄБРР оцінить збитки, нанесені Маріуполю, та потреби для відновлення міста
Последние новости

Подгружаем последние новости