На Киевщине разоблачили «конверт», зарегистрированный на наркоманов

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и прекратила деятельность «конвертационного центра», который действовал на территории Киевской и Львовской областей.

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы СБ Украины, установлено, что контролировали преступную деятельность центра жители г. Киева, которые и разработали схему предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания «грязных» денег.

Безналичные средства одного из секторов экономики путем проведения финансовых сделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий. В дальнейшем они переводились в наличные по схеме предоставления финансовой помощи на подконтрольные банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых физических лиц.

Именно от имени этих лиц, жителей Кировоградской и Днепропетровской областей, один из организаторов «конвертационного центра» снимал наличные.

В результате совместной спецоперации деятельность указанного «конвертационного центра» было прекращено во время перечисления безналичных средств на счета подконтрольных физических лиц и попытки снятия одним из членов преступной группировки 5 млн. гривен наличных.

Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.