Украинские банки станут реже проверять на отмывание денег

Украинские банки станут реже проверять на отмывание денег

Украинские банки начнут реже проверять на предмет отмывания денег и легализации преступных доходов, говорится в постановлении НБУ №696. Если раньше выездные инспекции Нацбанка проходили в каждом финучреждении не реже, чем раз в два года, то теперь — раз в три года. Однако максимально допустимый срок ревизии при этом вырос с 14 до 20 дней. Об этом сообщают Вести, информирует UBR.ua.

"Хорошо, что власти входят в положение, и меньше нагружают банки проверками. Финансовый сектор переживает непростые времена, и снижение нагрузки на него со стороны проверяющих, поможет быстрее решать текущие проблемы", — прокомментировал "Вестям" нововведения член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.

В план выездных инспекций Нацбанка будут включаться не только те финучреждения, срок проверок которых проходит по графику. Но и те банки, что ведут рисковую деятельность (угрожающую вкладчикам) или имеют в составе акционеров госучреждения (или межгосударственные объединения) из стран, к которым применяются санкции.

"Положительным нововведением в постановлении Нацбанка является то, что банк в свою очередь имеет право дать пояснения и возражения по поводу фактов и выводов, изложенных в справке о выездной проверке. То есть банк получает возможность выразить свою позицию и опровергнуть факты, наведенные в заключении. Данные пояснения и возражения направляются Национальному банку сопроводительным письмом с обеспечением гарантированной доставки и конфиденциальности таких документов. Что позволяет обеспечить уверенность в том, что раскрытие информации, так называемой "банковской тайны", не осуществится", — прокомментировала "Вестям" юрист ЮК L.I.Group Виктория Михайлова.






Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експертБанки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
Турецькі банки почали закривати рахунки російських компанійТурецькі банки почали закривати рахунки російських компаній
Минулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярдаМинулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярда
Банки в Україні знизили ставки по гривневим кредитам для населенняБанки в Україні знизили ставки по гривневим кредитам для населення
ФРС зобов'язала банки отримувати дозволи на операції зі стейблкоїнамиФРС зобов'язала банки отримувати дозволи на операції зі стейблкоїнами
Банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредитиБанки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити
Зарплатні картки українців блокують банки: названо причинуЗарплатні картки українців блокують банки: названо причину
Перекази на карти: за які суми банки можуть заблокувати рахункиПерекази на карти: за які суми банки можуть заблокувати рахунки
Последние новости

Подгружаем последние новости