За полгода ликвидировано 5 преступных банковских групп

За полгода ликвидировано 5 преступных банковских групп

В течение последних полугода, органами Государственной фискальной службы ликвидировано 5 крупнейших групп, которые под прикрытием бывших чиновников предоставляли незаконные услуги по уклонению от налогообложения. Об этом заявил первый заместитель главы ГФСУ Владимир Хоменко, подводя итоги работы налоговой милиции за 6 месяцев текущего года.

По словам Хоменко, речь идет о группах так называемых "программных" предприятий, объединенных вокруг конкретных банковских организаций Курченко ("Реал банк", "Брокбизнесбанк"), Киселева ("Гринбанк", "Банк "Риночные технологии"), Кауфмана ("Финбанк"), Дядечка ("Союз"), Эпеля (АКБ "Капитал"). В состав этих групп входило 194 транзитно-конвертационных предприятия. В 2013 г. и первом квартале 2014 г. ими было проконвертировано около 200 млрд грн.

С апреля 2014 г. деятельность этих групп прекращена и осуществляются мероприятия по ликвидации последствий их противоправной деятельности.

Кроме того, были ликвидированы 38 конвертационных центров, которыми было проконвертировано 17,4 млрд грн. Потери бюджета только от неуплаты НДС составили 2,9 млрд грн. Причиненный ущерб уже возмещается выгодополучателями и с марта 2014 г. уже возмещено 266 млн. грн.

"Еще 18 конвертационных центров, ранее проконвертировавших 4,3 млрд грн и причинивших ущерб в размере более 700 млн грн, находятся в процессе ликвидации", - сообщил Хоменко.

Также, налоговой милицией было выявлено 662 так называемые налоговые "ямы", сформировавшие 2,2 млрд грн схемного налогового кредита.

Хоменко отметил, что благодаря комплексной отработке незаконно сформированного налогового кредита по НДС, предупреждено нанесение ущерба бюджету на сумму 4,1 млрд грн. А за счет внедрения постоянного мониторинга Единого реестра налоговых накладных, удалось предупредить формирование незаконного НДС на сумму 774 млн грн.

Так, сотрудники налоговой милиции ликвидировали теневой "центр аутсорсинга внешнеэкономической деятельности", который предоставлял услуги по занижению цен на импортируемые товары, таможенной очистки и продажи "импортного" налогового кредита фиктивным предприятиям и конвертационным центрам.

Об этом информирует «УНИАН» со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины Хоменко. 

По информации, в 2012-2014 годах участники преступной группы создали ряд коммерческих предприятий, имитирующих активную легальную хозяйственную деятельность, а на самом деле, предоставлявших незаконные услуги крупным украинским импортерам иностранных товаров. 

Только в 2014 году "центр ВЭД-аутсорсинга" на территорию Украины с нарушениями таможенного и налогового законодательства ввез товарно-материальные ценности на сумму свыше 72 млн грн

Следствие установило, что услугами данного центра с целью сокрытия реальной рыночной стоимости импортных товаров от таможенного оформления (и как следствие, снижение налогооблагаемой базы по НДС), длительное время пользовались ряд крупных игроков в сфере розничных продаж цветов, продуктов питания и мебели. 

Чтобы прикрыть незаконную деятельность и блокировать процессуальные действия со стороны правоохранительных органов, организаторы и соучастники "центра ВЭД-аутсорсинга" зарегистрировали Адвокатское объединение и получили удостоверения адвокатов. 

В офисе этого объединения располагалась бухгалтерия и находилась налоговая отчетность фиктивных СПД. В "мобильном офисе" осуществлялось оформление таможенной документации. Это был специально оборудованный автомобиль соучастника преступной группы. 

Во время обысков изъяли поддельные штампы и печати "Госкарантина", "Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины", "Государственной экологической инспекции в Киевской области", "Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины", а также печати предприятий нерезидентов (Голландия, Великобритания), международные контракты, инвойсы, сертификаты качества ввозимого товара, международные товарно-транспортные накладные, налоговые накладные, акты выполненных работ, счета фактур, незаполненные бланки ГТД с печатями "Ввоз разрешен", печати предприятий-резидентов. 

Хоменко отметил, что данное дело является показательным, ведь это пример так называемой "интеллектуальной преступности" и показатель высокого уровня профессионализма оперативных сотрудников и следователей. Примерный размер нанесенного ущерба оценят после проведения проверок всех предприятий, которые входили в "центр аутсорсинга", а также предприятий-контрагентов и конвертационных центров.

Напомним, НБУ заблокировал работу банка неплатежеспособного днепропетровского "??Актабанка", который за 2012-2013 годы и первые четыре месяца 2014-го обналичил через счета физлиц иностранную валюту на 65 млрд грн. Об этом сообщает FinMaidan.

Издание информирует, что доведение масштабного обналичивания счетов в наличные с нарушением правил борьбы с отмыванием "грязных" денег появились в НБУ еще в мае, однако наказать банк регулятор не мог. Решения, что выносил банк о том, чтобы заблокировать депозитные и валютные операции отменяли в суде. Таким образом владельцы "Актабанка" получили время для вывода денег из учреждения.
 
В мае 2014 НБУ провел внеплановую выездную проверку ПАО "АКТАБАНК". Во время проверки, которая длилась с 5 по 8 мая инспекторы НБУ изучали, выполняет ли учреждение требования законодательства относительно предотвращения и противодействия отмыванию доходов, что получены преступным путем.
 
Эта проверка обнаружила то, чего не замечали тогда, когда НБУ руководил Игорь Соркин или Сергей Арбузов.
 
"За 2012, 2013 и четыре месяца 2014-го клиенты ПАО" АКТАБАНК "- физические лица получили со своих текущих счетов наличные средства в иностранной валюте на сумму, в гривневом эквиваленте превышает 65 млрд грн", - говорится в распоряжении НБУ № 29 -р от 22 мая.
 
Только за 2013 было выдано валютной наличности на 27 млрд грн. За январь-апрель 2014 еще 4 млрд грн.
 
Инспекторы НБУ отмечают, что "Актабанк" не использовал возможности статей 10 и 17 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма". К тому же паспортные данные клиентов банка хранились не в полном объеме: отсутствуют копии фотографий и адреса проживания.
 
Инспекторы НБУ также обнаружили, что правила внутреннего финансового мониторинга "АктаБанка", программа идентификации клиентов, программа оценки и управления рисками легализации преступных доходов, осуществления финансового мониторинга по депозитным операциям, противоречащие требованиям законодательства.
 
Нацбанк заблокировал работу одного из крупнейших банков Украины, который "отмывал" деньги. Постановлением № 576 НБУ отнес "Актабанк" в категории неплатежеспособных. После чего Фонд гарантирования вкладов физлиц с 17 сентября ввел в банк временную администрацию сроком на три месяца. До 17 декабря им руководить представитель фонда Юлия Приходько.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Валютная выручка от экспорта железной руды за полгода уменьшилась на 44,8%Валютная выручка от экспорта железной руды за полгода уменьшилась на 44,8%
Валютная выручка от экспорта электроэнергии за полгода выросла в 1,6 разаВалютная выручка от экспорта электроэнергии за полгода выросла в 1,6 раза
Стоимость жилья на вторичке за полгода выросла на 8%, в новостройках — на 11%Стоимость жилья на вторичке за полгода выросла на 8%, в новостройках — на 11%
«Группа семи» выделит $9,5 миллиарда в поддержку украинской экономики«Группа семи» выделит $9,5 миллиарда в поддержку украинской экономики
По подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в УкраинеПо подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в Украине
В Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структурВ Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структур
ГБР расследует деятельность роSSийской «лужниковской» группы, завладевшей пятью украинскими облэнергоГБР расследует деятельность роSSийской «лужниковской» группы, завладевшей пятью украинскими облэнерго
Банки Украины установили лимиты на снятие средств с банковских картБанки Украины установили лимиты на снятие средств с банковских карт
Олег Тиньков хочет продать долю в группе «Тинькофф»Олег Тиньков хочет продать долю в группе «Тинькофф»
Тариф не электроэнергию 1,44 грн/кВт будет действовать еще полгода – ЗеленскийТариф не электроэнергию 1,44 грн/кВт будет действовать еще полгода – Зеленский
Последние новости

Подгружаем последние новости