За регистрацию фиктивных предприятий – два года за решеткой

Очередного нарушителя Закона обнаружили столичные налоговики, осуществляя контрольно-проверочную работу одного из столичных предприятий.


В частности, 38-летний киевлянин в течение 2003 года по предварительному сговору с группой лиц (относительно них уголовное дело выделено в отдельное ведение) зарегистрировал на территории Киева ряд фиктивных предприятий: ООО «Ин-Ткс», ООО «ТХВ», ООО «Тех Інжирінг» и другие. Цель предпринимательской деятельности бизнесмена была сознательно корыстна – прикрытие незаконной деятельности ряда предприятий.

Мошенники разработали преступный сценарий, где каждый участник фиктивной сети имел собственную роль. Так, бизнесмен находил и привлекал граждан, на паспортные данные которых осуществлялась регистрация фиктивных предприятий.

Однако, преступный умысел мошеннику полностью осуществить так и не удалось. Судом бизнесмен признан виновным. Он он проведет за решеткой 2 года.