Абоненти «Київстар» і МТС переплачували Курченку мільярди за поповнення рахунку

Біглий бізнесмен Сергій Курченко контролював 80% ринку конвертації безготівки, змусивши абонентів мобільного зв’язку платити за картки поповнення рахунку на 2 гривні більше. Про це в інтервю «Економічній правді» розповів колишній в.о. голови ДК «Укргазвидобування» Олексій Тамразов.

«Якщо пам’ятаєте, одного разу ми почали купувати картки поповнення з переплатою. Картка з номіналом 100 грн продавалася, наприклад, за 102 грн. З цього моменту продажами зайнявся Курченко. Він купував картки в операторів і їх дилерів… і продавав їх за готівку через мережу цих же дилерів. Він отримував готівку, а за документами – продавав ці картки на компанію Х», – розповів Тамразов.

За його словами, механізм конвертації працював наступним чином.

«Ви картку продаєте за готівку, а безготівкову операцію проводите на компанію вашого знайомого, даєте йому 16 грн податкового кредиту. Він платить вам вартість картки 84 грн, а 16 грн отримує у вигляді податкового кредиту. Так ви просто ховаєте весь ПДВ у себе, а фактично отримуєте готівку. Далі ця компанія, мабуть, оптимізувала ПДВ для інших компаній. Природно, дилери, які продавали, знали, про що йде мова. Реалізація через їх мережі йшла до цього і після цього. Просто з’явилася компанія «Х» Курченко, яка забирала весь ПДВ, отримуючи готівку», – розповів Тамразов.

«Це не стосується “Київстару” і МТС, картки – всього лише частина. За два роки вони могли провести таких операцій на 8-10 млрд грн. За підсумками 2013 року, як я чув від самого Курченко, у нього було 80% ринку «обналички», – вважає екс-керівник держкомпанії.

За даними «Слідство.інфо», фірма «Ельбрус» стала посередником між операторами мобільного зв’язку і роздрібними продавцями карток поповнення рахунку. Ця фірма отримувала 2-3 гривні з кожної картки. Її дохід у першому півріччі 2012 року становив 2,2 млрд грн. «Київстар» був змушений працювати з «Ельбрусом» з 2011 року, МТС – з 2012 р.

ПП «Оптова компанія «Ельбрус» була зареєстрована у Сімферополі на вул. на Крилова, 73, а контактний телефон був вказаний харківський. За цією ж адресою було прописано ТОВ «Укренергоринок», яку депутат Юрій Сиротюк у своєму запиті називав «першопрохідцем групи «Газ Україна» (нині СЄПЕК) Сергія Курченка.

Нагадаємо, слідчі Міністерство доходів відкрили сім карних справ проти посадових осіб підприємств пов’язаних з Курченко і наклали арешт на рахунки та кошти у сумі близько 1 млрд грн.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

З лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярдиЗ лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярди
Поповнення карток готівкою ще два дні можна проводити без авторизаціїПоповнення карток готівкою ще два дні можна проводити без авторизації
Шмигаль розповів про успіхи щодо поповнення газосховищШмигаль розповів про успіхи щодо поповнення газосховищ
Трудовий стаж: що треба робити, щоб не втратити його при розрахунку пенсіїТрудовий стаж: що треба робити, щоб не втратити його при розрахунку пенсії
Банки з початку року вже отримали 44 мільярди гривень чистого прибуткуБанки з початку року вже отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку
«Укренерго» хоче через суд отримати від «Енергоатома» 3 мільярди гривень«Укренерго» хоче через суд отримати від «Енергоатома» 3 мільярди гривень
Директор з акцій пенсійного фонду Швеції пішла у відставку через збитки у розмірі $2 мільярдиДиректор з акцій пенсійного фонду Швеції пішла у відставку через збитки у розмірі $2 мільярди
За рік війни РФ завдала збитків інфраструктурі України на майже $144 мільярди — KSE InstituteЗа рік війни РФ завдала збитків інфраструктурі України на майже $144 мільярди — KSE Institute
Українська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — ForbesУкраїнська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — Forbes
Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 94 мільярдиБанки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 94 мільярди
Последние новости

Подгружаем последние новости