Одесситы незаконно обналичили 200 миллионов

Налоговики Одессы обнаружили конвертационный центр, обналичивший около 200 млн. гривен.


Сотрудники налоговой милиции Малиновского района Одессы обнаружили конвертационный центр, обналичивший около 200 млн грн. Об этом сообщил сотрудник массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНАУ в Одесской области.

Налоговики в ходе расследования уголовного дела в помещении офиса выявили конвертационный центр.

В ходе обыска они обнаружили и изъяли бухгалтерские и налоговые накладные, печати и другие документы многих предприятий различных форм собственности. «Иначе говоря, в данном офисе действовал конвертационный центр, оказывающий услуги по конвертации денежных средств из безналичных в наличные и наоборот руководителям предприятий, желающим уклониться от уплаты налогов», - сказано в сообщении.

По данным следствия, на протяжении 2007 года было проконвертировано около 200 млн грн. Сотрудники налоговой подозревают в организации и руководстве центром 42-летнего гражданина.