США подозревают банк UniCredit в сотрудничестве с Ираном

США подозревают банк UniCredit в сотрудничестве с ИраномАмериканские власти расследуют деятельность немецкого банка HypoVereinsbank, который в 2005 году приобрел итальянский UniCredit, сообщает BFM.ru со ссылкой на Reuters.

HVB подозревается в нарушении санкций, наложенных Вашингтоном на Иран.

По данным UniCredit, HVB по собственной инициативе начал сотрудничество с американскими властями. В самом HVB от комментариев отказались.

"Продолжается расследование и проверка всех документов, было бы неправильным давать сейчас комментарии", — заявили в UniCredit.

Американские власти уже проводили расследование деятельности ряда банков, которые якобы занимались переводом миллиардов долларов по сделками, имеющими отношение к Ирану.

Так, в середине августа британский банк Standard Chartered и американские власти уладили спор, возникший после того, как Департамент по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк обвинил финансовую организацию в "нелегальных операциях с иранскими финансовыми организациями" в обход международных санкций.

Теперь банк должен будет выплатить штраф в размере 340 млн долларов за перевод 250 млрд долларов по иранским сделкам.

По законодательству США, лица, нарушающие финансовые санкции наложенные на Иран Вашингтоном, могут быть оштрафованы на миллион долларов и приговорены к тюремному заключению сроком до 20 лет.

Отметим, также США проводят проверку Deutsche Bank на предмет нарушения экономических санкций против Ирана.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ повідомив чи витримали відключення від електроенергії відділення банків Power BankingНБУ повідомив чи витримали відключення від електроенергії відділення банків Power Banking
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Виріс обсяг наданих банками кредитів – НацбанкВиріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк
Український банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльністьУкраїнський банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльність
Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експертБанки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
Турецькі банки почали закривати рахунки російських компанійТурецькі банки почали закривати рахунки російських компаній
J.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації ПриватбанкуJ.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації Приватбанку
Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%
Последние новости

Подгружаем последние новости