Из-за манипуляций потери мировых банков могут достичь 22 миллиардов долларов

Более чем 22 млрд долл потеряли двенадцать международных банков, имеющих отношение к скандалу с манипулированием межбанковскими процентными ставками, включая штрафы и ущерб для инвесторов и партнеров, подсчитали аналитики Morgan Stanley.

Как пишет газета Financial Times, проведенный экспертами Morgan Stanley анализ показывает, что еще одиннадцать мировых банков, помимо Barclays, понесут наказание в рамках расследования о манипулировании LIBOR и другими ставками межбанковского рынка, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что британский банк Barclays был оштрафован на $453 млн за незаконные манипуляции со ставкой LIBOR. Barclays стал первым из группы глобальных банков, урегулировавшим дело о манипулировании ставками с американским и британским регуляторами.

Наиболее значительные потери могут понести Royal Bank of Scotland Group Plc и Deutsche Bank AG, поскольку эти банки имеют самые крупные портфели деривативов, привязанных к процентным ставкам, сообщило агентство Bloomberg, также сославшись на прогнозы Morgan Stanley.

Судебные издержки банков, которые скажутся на их показателях в 2013 и 2014 гг., могут составить от 59 млн долл для Lloyds Banking Group Plc до 1,04 млрд долл для Deutsche Bank AG и 1,06 млрд долл для RBS.

Штрафы большинства банков будут более высокими по сравнению с Barclays, получившим 30-процентную "скидку" от британского Управления финансового контроля и надзора (FSA) за сотрудничество с регуляторами, полагают эксперты Morgan Stanley.

Лишь швейцарский UBS, который также сотрудничает со следствием, будет оштрафован на менее значительную сумму - порядка 250 млн швейцарских франков, прогнозируют аналитики.

Штрафы регуляторов могут сократить прибыли банков в расчете на акцию в 2012 году на 7-12%, судебные издержки - на 7% в 2013 и 2014 гг.

Анализ, проведенный Morgan Stanley, который не входит в число банков, участвующих в формировании LIBOR, является пока наиболее детальной попыткой определить возможный ущерб от скандала с манипулированием ставками.

Между тем, американские законодатели пытаются установить, было ли руководство Федеральной резервной системы (ФРС) осведомлено о нарушениях в формировании LIBOR.

По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на официальные документы, в 2008 году Тимоти Гайтнер, возглавлявший в то время Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка, а в настоящее время занимающий пост министра финансов США, направил служебное сообщение главе Банка Англии Мервину Кингу, в котором отметил необходимость внесения ряда изменений в процесс формирования LIBOR с целью повышения надежности ставки.

Рекомендации Гайтнера, направленные главе британского ЦБ 1 июня 2008 года, включали призыв к "сокращению стимулов для подачи банками неверных данных", пишет газета.

Гайтнер также рекомендовал Ассоциации британских банков, устанавливающей LIBOR на основе подаваемых банками сведений, определять набор финкомпаний, участвующих в этом процессе, случайным образом.

Федеральная резервная система (ФРС) намерена опубликовать документы, демонстрирующие, что ФРБ Нью-Йорка в период финансового кризиса предпринял быстрые меры, чтобы определить проблемы с ключевыми процентными ставками межбанковского рынка и предложить внесение изменений в метод их расчета.

Как сообщалось, министры финансов европейских стран, готовящие план создания единого банковского регулятора для всех государств еврозоны, разрабатывают концепцию создания нового агентства для контроля за крупнейшими банками валютного союза, подотчетного Европейскому центральному банку (ЕЦБ).

Создание единого регулятора с единым сводом правил для региональных банков рассматривается Германией и другими сильными экономиками Европы как необходимое условие, которое следует выполнить, прежде чем начать обсуждение возможности разделения долговой нагрузки с другими странами региона.

Напомним также, что страны "двадцатки" заявили о необходимости принятия Евросоюзом ряда мер по преодолению долгового кризиса, в том числе, призвали разорвать порочный круг, когда проблемы финансирования бюджетов перекладываются на банки, а затем сами страны вынуждены спасать эти банки.

Несмотря на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предоставил сотням банков еврозоны дешевые трехлетние кредиты на общую сумму свыше 1 трлн евро, сохраняется высокая уязвимость финансовой системы в случае панического изъятия банковских вкладов.