Налоговики ликвидировали конвертационный центр, который перевел на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн

Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой службы (ГНС) Киева ликвидировали действовавший в интересах одной из всеукраинских торговых сетей конвертационный центр, который перевел на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба ГНС Киева в пятницу.

В состав "теневой" структуры входило 51 транзитное и фиктивное предприятие, деятельность которых контролировалась двумя организаторами.

"Установлено, что в 2010-2011 годах данные лица с помощью трех бухгалтеров, которые составляли документы бухгалтерского и налогового учета, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному выведению средств за границу для одной из всеукраинских торговых сетей, которая работает почти во всех регионах Украина. За время существования конвертационного предприятия данной сети перечислили на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

В то же время в ГНС Украины не уточняют название торговой сети.

Относительно организаторов центра возбуждено уголовное дело, в настоящее время злоумышленники задержаны, следствие продолжается.

Напомним, два крупных конвертационных центра, деятельность которых охватывала практически всю Украину, были ликвидированы на территории Кировоградской и Днепропетровской области.

Также налоговая милиция совместно с Генеральной прокуратурой раскрыли самую крупную в истории Украины сделку с незаконным возмещением НДС. В милиции сообщили, что услугами мошенников в 2010-2011 годах пользовались почти 500 предприятий реального сектора экономики. При этом схема предусматривала расхищение из бюджета 542 млн грн, что составляло реальную угрозу экономической безопасности государства.