FATF может исключить Украину из списка государств, которые имеют недостатки в борьбе с отмыванием денег

Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) приняло отчет Украины, сообщил глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий Тевелев со ссылкой на входящего в украинскую делегацию члена ГКЦБФР Николая Бурмаку. "Доклад Украины принят. Это дает основания, что Украина будет выведена из "серого" списка FATF", – сказал Тевелев на 14-м международном форуме участников рынка капитала в Алуште (АРК) в пятницу, 23 сентября, передаёт "Интерфакс-Украина".

Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) приняло отчет Украины, сообщил глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий Тевелев

По его словам, в отчёте Украины около 60% посвящено улучшению нормативной и законодательной борьбы с отмыванием денег.

Глава комиссии добавил, что две недели тому назад с миссией Украину посетили специалисты FATF, которые, в том числе, приветствовали принятие законов по борьбе с инсайдерской информацией и манипулированием на рынке.

"Что теперь нужно делать? Нужно теперь реализовать эти законы, осуществлять конкретные действия по выявлению и наказанию за эти вещи", – отметил Тевелев, добавив, что комиссия накопила достаточно большой объём информации, которая вызывает тревогу.

Следует отметить, что с 23 сентября в Украине вступают в силу новые правила обмена валют. Банки и финансовые учреждения будут осуществлять валютные операции только при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Национальный банк объясняет введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путём (FATF).

В марте 2010 года FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами.









Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Наступного тижня Україна порушить питання санкцій FATF проти Росії за фінансування тероризмуНаступного тижня Україна порушить питання санкцій FATF проти Росії за фінансування тероризму
Внесення РФ до «чорного списку» FATF сприятиме безпеці світу та глобальної фінансової системи — WPВнесення РФ до «чорного списку» FATF сприятиме безпеці світу та глобальної фінансової системи — WP
Нацбанк закликає внести Росію до чорного списку FATFНацбанк закликає внести Росію до чорного списку FATF
Боротьба з фінансовими злочинами: FATF оприлюднив важливий документБоротьба з фінансовими злочинами: FATF оприлюднив важливий документ
ФРС может повысить учетную ставку сразу на 100 базисных пункта — BloombergФРС может повысить учетную ставку сразу на 100 базисных пункта — Bloomberg
В РоSSии назвали условия продления транзита газа через УкраинуВ РоSSии назвали условия продления транзита газа через Украину
Объем денежных переводов в Украину превысил довоенный уровеньОбъем денежных переводов в Украину превысил довоенный уровень
Украина может увеличить долю экспорта до 50% — МинэкономикиУкраина может увеличить долю экспорта до 50% — Минэкономики
НБУ: Центральный контрагент сможет получить лицензию на осуществление валютных операцийНБУ: Центральный контрагент сможет получить лицензию на осуществление валютных операций
Вторжение РФ в Украину. МВФ планирует снизить прогноз по мировой экономикеВторжение РФ в Украину. МВФ планирует снизить прогноз по мировой экономике
Последние новости

Подгружаем последние новости