FATF может исключить Украину из списка государств, которые имеют недостатки в борьбе с отмыванием денег
Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) приняло отчет Украины, сообщил глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий Тевелев со ссылкой на входящего в украинскую делегацию члена ГКЦБФР Николая Бурмаку. "Доклад Украины принят. Это дает основания, что Украина будет выведена из "серого" списка FATF", – сказал Тевелев на 14-м международном форуме участников рынка капитала в Алуште (АРК) в пятницу, 23 сентября, передаёт "Интерфакс-Украина".
По его словам, в отчёте Украины около 60% посвящено улучшению нормативной и законодательной борьбы с отмыванием денег.
Глава комиссии добавил, что две недели тому назад с миссией Украину посетили специалисты FATF, которые, в том числе, приветствовали принятие законов по борьбе с инсайдерской информацией и манипулированием на рынке.
"Что теперь нужно делать? Нужно теперь реализовать эти законы, осуществлять конкретные действия по выявлению и наказанию за эти вещи", – отметил Тевелев, добавив, что комиссия накопила достаточно большой объём информации, которая вызывает тревогу.
Следует отметить, что с 23 сентября в Украине вступают в силу новые правила обмена валют. Банки и финансовые учреждения будут осуществлять валютные операции только при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.
Национальный банк объясняет введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путём (FATF).
В марте 2010 года FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами.