В Донецке накрыли копанки: бизнесмен успел "заработать" 20 миллионов

«Частный предприниматель из Шахтерска, основной вид деятельности которого — оптовая торговля топливом, наладил свой левый бизнес. Он умышленно не отображал в налоговой отчетности доходы, полученные от продажи незаконно добытой угольной продукции (то есть с копанки). Он успел реализовать 30,7 тыс. тонн угля на общую сумму свыше 20 млн грн. Таким образом ЧП умышленно уклонилось от уплаты налогов в размере 3,3 млн грн.», — заявил председатель ГНА в Донецкой области Игорь Усик.

По собранным материалам налоговой милиции в отношении частного предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей»), санкция по которой предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы).

В ходе расследования уголовного дела было проведено 4 обыска: изъято 360 тыс. грн., почти 400 тонн угольной продукции, а также первичная бухгалтерская документация.

Еще больший «улов» ожидал правоохранителей при разработке всей цепочки схемы незаконной работы торговца левым углем. «В ходе проведения оперативных мероприятий работниками управления налоговой милиции установлено 3 места незаконной добычи угольной продукции, расположенных в г. Макеевке», — сообшил Игорь Усик.

Сегодня работа данной копанки и двух близлежащих к ней карьеров по добыче угля приостановлена. Кроме того, описана тяжелая техника, спецоборудование и угольная продукция на общую сумму 5,9 млн грн.