Могилевич не "вертится" в мафии или газовой сфере, заверяет его адвокат

Защита бизнесмена Сергея Шнайдера (он же Семен Могилевич) называет домыслами публикации на сайте Wikileaks о его связях с криминальным миром и влиянии в газовой сфере, сообщает "Интерфакс-Украина".

Могилевич не "вертится" в мафии или газовой сфере, заверяет его адвокат

"В отношении моего клиента возбуждено только одно дело, связанное с "Арбат-Престижем", относится оно к категории налоговых преступлений, там нет ни газа, ни оргпреступности", - сказал адвокат Шнайдера Александр Погонщиков.

Он добавил, что "виновным человек может быть признан только по приговору суда - это декларация прав человека". "Все остальное это вымыслы, домыслы и слухи", - сказал адвокат. "Информацию на сайте Wikileaks должны оценивать политологи и те, кому это положено", - добавил он.

Как пишет британская газета Guardian со ссылкой на опубликованные сайтом Wikileaks секретные документы госдепартамента США, американские дипломаты получили информацию, согласно которой поставки газа из России в Европейский союз и на Украину отчасти зависят от российской мафии.

"Уже давно выдвигаются предположения, согласно которым главарь российской мафии Семен Могилевич тайно получил долю в зарегистрированной в Швейцарии РосУкрЭнерго", - пишет Guardian.

Такую информацию американским дипломатам предоставил совладелец РосУкрЭнерго Дмитрий Фирташ. "В ходе конфиденциальной беседы с послом США в Киеве Уильямом Тэйлором он признал, что в его газовом бизнесе "реальную силу" представляет именно Могилевич. По данным Wikileaks, Фирташ также заявил, что на Украине в 1990-е годы было невозможно заниматься бизнесом без заключения сделок с различными преступными группировками.

"США считают, что Могилевич - один из сильнейших главарей мафии в мире. В Вашингтоне уверены, что в 1990-е годы он создал самую сильную преступную группировку Восточной Европы. Он фигурирует в списке 10 наиболее разыскиваемых ФБР беглецов: считается, что Могилевич причастен к принесшей многомиллионный доход мошеннической операции, связанной с компанией, которая базируется в Пенсильвании", - отмечает газета.

Бывший глава "Арбат-Престижа" Владимир Некрасов и его компаньон Шнайдер были задержаны 23 января 2008 года. Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В конце 2008 года им было предъявлено обвинение. По версии следствия, Некрасов и Шнайдер в 2005-2006 гг. внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения и "Арбат Престиж" уклонился от уплаты налогов на 115 млн руб.

В июне 2010 года Тушинский суд вернул дело в прокуратуру, так как в обвинительном заключении были неверно указаны даты и номера договоров с фиктивной компанией "Магнолия", куда, по версии следствия, "Арбат Престиж" переводил средства для уменьшения налогооблагаемой базы. В сентябре суд вновь начал рассматривать это дело, но затем снова вернул его в прокуратуру.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Нотаріуси та адвокати в Україні перевірятимуть клієнтів щодо легалізації злочинних доходів за новими правиламиНотаріуси та адвокати в Україні перевірятимуть клієнтів щодо легалізації злочинних доходів за новими правилами
Канада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической отраслей РоSSииКанада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической отраслей РоSSии
Кипр обязал адвокатов подавать информацию о клиентах из РФКипр обязал адвокатов подавать информацию о клиентах из РФ
Кипрских адвокатов обязали  до 31 марта сдать всех подсанкционных россиянКипрских адвокатов обязали до 31 марта сдать всех подсанкционных россиян
В Киеве адвокат и топ-менеджер банка требовали $5 тысяч за влияние на решение Нацбанка (фото)В Киеве адвокат и топ-менеджер банка требовали $5 тысяч за влияние на решение Нацбанка (фото)
В е-системе в сфере строительства зарегистрировано около 130 тыс. объектов, - Минцифры
Регулятор следит за соблюдением правил в сфере обращения виртуальных активов - директор департамента НБУ
Арест объектов и лишение свободы. В Раде зарегистрирован законопроект о нарушениях в строительной сфере
Китай вытеснил Германию с 1 места в сфере экспорта продукции машиностроения
Налоговое управление США попросило Конгресс расширить ему полномочия в сфере криптовалют
Последние новости

Подгружаем последние новости