Ломбарды попали под тщательные проверки

С принятием Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2010 год" и постепенной стабилизацией общей экономической ситуации в государстве, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) пересмотрела план проверок ломбардов и увеличила количество предварительно запланированных проверок. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

Целью запланированных проверок является установление соблюдения ломбардами требований действующего законодательства в сфере финансовых услуг, в частности:

- порядка их создания и функционирования,
- порядка составления и представления отчетности,
- соответствия руководителей и главных бухгалтеров требованиям, установленных Госфинуслуг,
- выполнение ломбардами мер воздействия, примененных к ним госорганом.

На сегодня в Государственный реестр финансовых учреждений внесена информация о 403 ломбардах, по которым и осуществляется контроль со стороны Госфинуслуг, путем инспектирования в плановом и внеплановом режиме.

Следует отметить, что в 2004-2005 годах были осуществлены проверки всех существующих ломбардов, в частности на соблюдение ими требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", благодаря которым осуществлена инвентаризация всех субъектов рынка ломбардных услуг и выявлены проблемные вопросы в их деятельности, передают Подробности. 

В 2006-2008 годах Госфинуслуг было проведено 310 плановых проверок ломбардов, что составило 98,3% от среднего количества ломбардов за 3 года, то есть по состоянию на 1 января 2009 года Госфинуслуг фактически проверила все ломбарды, информация о которых была внесена в Госреестр.

"Однако, из-за объективных факторов, повлиявших на общую экономическую ситуацию в государстве в 2009 году и в начале 2010 года, планирование проверок субъектов надзора Госфинуслуг, в том числе ломбардов, было значительно усложнено, что обусловило снижение количества ломбардов, подлежавших проверке в плановом режиме", - отмечают в пресс-службе регулятора.