ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Фалькон"

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО АКБ "Фалькон" за нарушения в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и банковского законодательства, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.

Как сообщается, кредитная организация неоднократно нарушала законодательство в банковской сфере и в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, к банку неоднократно применялись меры в порядке надзора.

"В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушения сроков отправки соответствующих сообщений в Росфинмониторинг, не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Банк также нарушал кассовую дисциплину и представлял недостоверную отчетность в Банк России", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

По данным регулятора, в первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 20 миллиардов рублей.