Холдинг "отмыл" 2 миллиарда через платежные терминалы?

Следственным управлением при УВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов холдингом, включающим в себя крупную сеть платежных терминалов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Управления по налоговым преступлениям вместе с Отрядом милиции специального назначения "Гранит" обыскали офис холдинга и центр обслуживания терминалов на 4-й Советской улице. Изъятые документы подтвердили, что некоторые платежи, произведенные через терминалы, направлялись на счета фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на подставных лиц.

В общей сложности с 2007 по 2009 год таким образом было "отмыто" более 2 миллиардов рублей. На вопрос о причастности руководства холдинга к этим махинациям следствию еще предстоит ответить.

Следственные органы пока не сообщают, о каком конкретно холдинге идет речь, однако, судя по местонахождению центра обслуживания, неприятность постигла компанию "ЗЕФС" ("Западно-Европейский Финансовый Союз"), известную многим петербуржцам благодаря сети терминалов "Новоплат".

К сети "Новоплат" на сегодняшний день относится около 5000 платежных терминалов, из которых порядка 2000 установлено в Северо-Западном регионе. В настоящий момент, по данным "Вебпланеты", питерские терминалы нормально функционируют, а платежи проходят успешно. Но как будут обстоять дела в дальнейшем, пока неясно.