В Одесской области ликвидирован "конверт", на счетах которого было более 5 млн грн

В Одесской области пресечена деятельность конвертационного центра, на счетах которого находилось более 5 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.

По словам главы ведомства Игоря Черкасского, благодаря совместным действиям комитета и Министерства внутренних дел Украины был разоблачен конвертационный центр, который действовал на территории Одесской области, и в котором был задействован ряд коммерческих предприятий с признаками фиктивности.

Он отметил, что информация о сомнительных финансовых операциях была предоставлена Госфинмониторингом МВД в виде обобщенных материалов, на основании статьи 13 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Черкасский добавил, что по собранным материалам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 205 "Фиктивное предпринимательство" и части 1 статьи 366 "Служебная подделка" Уголовного кодекса Украины, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины.

В ходе расследования уголовного дела на текущие счета коммерческих структур был наложен арест, на которых заблокированы более 5 млн грн.

Досудебное следствие в деле продолжается.

Не так давно в Запорожской области с помощью конвертцентра "отмывали" деньги наркобизнеса, а в Харьковской - "конвертами" пользовались строители для уклонения от уплаты налогов. Работники УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области и ГУБОП МВД Украины разоблачили мощный конвертационый центр, который создали 10 граждан и уроженцев Республики Армения.

По словам заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Запорожской области Сергея Логвиненко, через нейтрализованный конвертцентр "теневые" дельцы отмывали "грязные" средства, полученные от сделок с металлоломом, а также от наркобизнеса и контрабанды.

За два года существования этого конвертцентра через его счета прошло почти 200 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков в Запорожье.

Ещё ранее, в Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра. Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

С помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.