Мошенники украли 200 млн грн, выделенных государством для помощи вкладчикам обанкротившихся банков

Мошенники украли 200 млн грн, выделенных государством для помощи вкладчикам обанкротившихся банков

Сотрудники Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачили преступную схему присвоения группой злоумышленников, по предварительным оценкам, более 200 млн грн, выделенных государством для помощи вкладчикам обанкротившихся банков, передает УНИАН.

Как сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эта схема была разоблачена в результате проверки обращения в МВД руководства АКБ "Укрсоцбанк" о возможных неправомерных действиях физических лиц, которые по доверенностям вкладчиков двух коммерческих банков получают гарантированные средства за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В соответствии с полученной информацией, ликвидаторами банков "Европейский" и "Национальный Стандарт" в Фонд предоставлены списки физических лиц, в соответствии с которыми средства в сумме 7,8 млн грн от имени 50 граждан Украины получили два гражданина, - "С" (который работает в банке "Европейский" на должности начальника одного из управлений) и "Ф" (в среднем по 150 тыс грн на одно лицо). В дальнейшем указанные финансовые ресурсы аккумулировались на открытом в отделении АКБ "Укрсоцбанк" расчетном счете на имя двадцатипятилетнего юноши.

С целью предупреждения злоупотреблений во время осуществления указанных финансовых операций руководство АКБ "Укрсоцбанк" заблокировало 14,7 млн грн и обратилось в Фонд гарантирования вкладов за разъяснениями. В свою очередь, Фонд направил обращение АКБ "Укрсоцбанка" в СБУ, которая, в свою очередь, направила указанное обращение в Министерство внутренних дел Украины. На момент получения этого обращения ДГСБЭП МВД Украины, счет вышеупомянутого руководителя управления банка "Европейский" уже был разблокирован, а средства со счета сняты в соответствии с письмами-подтверждениями действительности предоставленных списков вкладчиков ликвидаторами указанных банковских учреждений и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В результате проверки ДГСБЭП установлено, что по просьбе двух молодых людей, якобы для повышения рейтинга банков среди привлеченных вкладчиков, граждан призвали открывать счета в указанных банковских учреждениях за вознаграждение в размере 100-200 грн. Для открытия счетов указанными лицами банковским работникам предоставлялись копии паспортов, идентификационных кодов, однако средства на депозитные счета не вносились (это исключает их право на получение гарантированных сумм за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц). В частности, установлено, что счета в указанных банках открывались в августе 2009 года в рабочие дни после 20.00. Непосредственно из города Черкассы прибыл переполненный автобус, в котором находилось более 40 чел., открывших счета за вознаграждение.

С целью опроса по указанным фактам один из должностных лиц банковского учреждения был приглашен в Департамент ГСБЭП. По его словам, лично он с вкладчиками банков "Европейский" и "Национальный Стандарт", которые предоставили ему доверенности на получение сумм за счет средств Фонда, не знаком. Указанные доверенности ему предоставили двое наглядно знакомых, пообещав по получении сумм выплатить материальное вознаграждение, размер которого не обусловливался. Как объяснил банковский работник, он лично получил около 10 млн грн, из которых 1,5 млн грн он передал вышеупомянутым наглядно знакомым лицам без составления каких-либо документов о получении средств. Средства в размере около 8,5 млн грн якобы находились в ячейке акционерного банка, открытой на его имя.

Кроме того, по предварительной информации, к хищению средств Фонда причастны владельцы и служебные лица банков "Европейский" и "Национальный Стандарт". В частности, лишь на имя руководителя одного из управлений банка "Европейский" было оформлено доверенностей от физических лиц на сумму 36 млн грн. По предварительным оценкам, общая сумма незаконно присвоенных денег превышает 200 млн грн.

Материалы проверки направлены в ГУ МВД Украину в г. Киеве с целью возбуждения уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 191 и 358 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время указанные материалы досудебного следствия вытребованы прокуратурой Шевченковского района г. Киева.

Отметим, в Киеве в августе сотрудниками СБ Украины разоблачена схема деятельности организованной преступной группировки, которая осуществляла вывод безналичных средств в оффшорные зоны Южной Америки и обеспечивала расчеты за импортные промышленные и продовольственные товары, которые завозятся в Украину контрабандным путем.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИМисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИ
ПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗСПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗС
Блок рекламы


Похожие новости

Кредитные потери банков из-за коронавируса превысят $2 триллиона — S&P GlobalКредитные потери банков из-за коронавируса превысят $2 триллиона — S&P Global
Во втором квартале в Украине закрылись 304 банковских отделенияВо втором квартале в Украине закрылись 304 банковских отделения
Британия выделит 100 тысяч фунтов помощи пострадавшим от паводков регионам УкраиныБритания выделит 100 тысяч фунтов помощи пострадавшим от паводков регионам Украины
Украина просит помощи у Энергосообщества из-за проблем с оператором ГТС СловакииУкраина просит помощи у Энергосообщества из-за проблем с оператором ГТС Словакии
Первый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банковПервый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банков
Кредиторы банков-банкротов получили более 400 миллионовКредиторы банков-банкротов получили более 400 миллионов
ФРС запретит обратный выкуп акций крупнейших банковФРС запретит обратный выкуп акций крупнейших банков
Прибыль банков в мае сократилась почти на третьПрибыль банков в мае сократилась почти на треть
Нацбанк снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банковНацбанк снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков
СБУ разоблачила группировку, похищавшую деньги с банковских картСБУ разоблачила группировку, похищавшую деньги с банковских карт
Последние новости

Подгружаем последние новости