Экс-главу Эльдорадо обвинили в уклонении от налогов.

Экс-главу Эльдорадо обвинили в уклонении от налогов

Для ухода от уплаты налогов при покупке товаров, поступавших в торговую сеть ООО «Эльдорадо», бывший гендиректор компании Александр Шифрин использовал несколько подконтрольных ему фирм, которые не исполняли свои налоговые обязательства

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) при МВД РФ.

Вчера следователи главного управления МВД по Центральному федеральному округу возбудили уголовное дело в отношении Шифрина по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), максимальное наказание по которой - шесть лет лишения свободы.

При этом представитель управления сообщил, что это новое уголовное дело, касающееся несколько иного временного периода, передает РИА Новости.

Первое дело в отношении бизнесмена было возбуждено в апреле 2008 года, а 13 апреля 2009 года Останкинский суд Москвы избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. В июле этого года Генпрокуратура РФ направила в Национальное центральное бюро Интерпола в России поручение об объявлении Шифрина в розыск.

В пресс-службе «Эльдорадо» заявили, что уголовное дело в отношении Шифрина не имеет никакого отношения к сети и никак не затрагивает ее деятельность. По данным пресс-службы, речь идет о компании «Оптовик», которая изначально была полной тезкой известной торговой сети.

«Поводом для возбуждения второго уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки», - говорится в сообщении. В ходе этой проверки было установлено, что в 2006 году ООО «Эльдорадо» применила схему уклонения от уплаты налогов, идентичную выявленной в ходе проверки за 2004-2005 годы, по которой и было возбуждено первое уголовное дело.

«Как сообщалось ранее, по фактам уклонения от уплаты налогов ООО «Эльдорадо» за 2004-2005 годы в апреле 2008 года было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что в указанный период Шифрин, являясь в тот момент гендиректором компании, применил несколько схем уклонения его организации от уплаты налогов в бюджет государству», - напоминается в сообщении.

«Так, имея возможность самостоятельно ввозить и реализовывать товар в принадлежащей компании розничной сети, обвиняемый организовал оформление подложных документов о якобы ввозе основных партий товаров через подконтрольную фирму», - говорится в документе.

Эта фирма, по данным СК при МВД, выступала импортером товаров. Затем товары у этой фирмы приобретались другой подконтрольной Шифрину организацией, выступавшей посредником. «Обе эти подконтрольные Шифрину фирмы не исполняли своих налоговых обязанностей», - отмечается в сообщении.

По информации СК при МВД применение этой схемы уклонения от налогов позволило снизить налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость ООО «Эльдорадо». «При этом в налоговые органы представлялись фиктивные документы о налоговых вычетах по НДС. Таким образом, по материалам следствия, ООО «Эльдорадо» уклонилось от уплаты налогов за 2006 год в размере свыше 3,8 миллиардов рублей», - отмечается в документе.

В МВД также напомнили, что ущерб государству по первому уголовному делу составил порядка 7 миллиардов рублей.

Следственные действия по обоим уголовным делам продолжаются.






Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Цены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионовЦены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионов
Министр финансов настаивает на возвращении довоенных налоговМинистр финансов настаивает на возвращении довоенных налогов
Потребность в значительном повышении налогов и сокращении бюджетных расходов будет только расти — глава НБУПотребность в значительном повышении налогов и сокращении бюджетных расходов будет только расти — глава НБУ
Снижение налогов на импорт убивает конкурентоспособность наших производителей — Кирилл ШевченкоСнижение налогов на импорт убивает конкурентоспособность наших производителей — Кирилл Шевченко
В Украине стартовала регистрация налоговых накладных — Даниил ГетманцевВ Украине стартовала регистрация налоговых накладных — Даниил Гетманцев
Переселенцы из Украины уплатили более 3 миллионов евро налогов в бюджеты ЛитвыПереселенцы из Украины уплатили более 3 миллионов евро налогов в бюджеты Литвы
Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."
Полиция и налоговая начали проверять сети АЗСПолиция и налоговая начали проверять сети АЗС
В Украине вернули часть налогов во время войны: кому придется заплатитьВ Украине вернули часть налогов во время войны: кому придется заплатить
20 мая — предельный срок уплаты налогов за первый квартал 2022 года20 мая — предельный срок уплаты налогов за первый квартал 2022 года
Последние новости

Подгружаем последние новости