Мошенники обманули предпринимателей на 100 млн грн

Мошенники обманули предпринимателей на 100 млн грн

Сотрудники УМВД в Кировоградской области задержали шестерых участников преступной группы, которые путем разворовывания имущества и легализации незаконных доходов обманули предпринимателей на сумму свыше 100 млн. грн. Об этом сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области, передает Главред

На данный момент установлено 164 субъекта предпринимательской деятельности, ставших жертвами мошенников.

Организатором группы оказался ранее судимый 43-летний кировоградец. Он и другие жители областного центра, в возрасте от 29 до 44 лет, зарегистрировали в Кировограде ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе фиктивных, которые функционировали под видом предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей любой продукции.

Ища потенциальных клиентов, участники преступной группы размещали объявление в Интернете, а переговоры вели в офисных помещениях. С представителями разных субъектов ведения хозяйства из других регионов Украины они заключали договоры на снабжение продукции. За полученные заказы мошенники не рассчитывались, а товары в срочном порядке перевозили в другие складские помещения.

Чтобы не вызывать подозрения у поставщиков, злоумышленники оформляли официальные документы о дальнейшей продаже продукции подконтрольным предприятиям, сами же продавали ее по значительно низшим ценам другим фирмам. Средства, полученные от проведения сделок, распределяли между всеми участниками группы.

Во время проведения обысков рабочих помещений и жилищ злоумышленников работники милиции обнаружили и изъяли часть материальных ценностей, среди которых офисная и бытовая техника, мебель, сантехника, стройматериалы, посуда, постельное белье, бытовая химия, продукты питания, на общую сумму свыше 19 млн грн.

На имущество фигурантов дела наложен арест. Также в жилище лидера преступной группы обнаружен и изъят автомат Калашникова. По фактам мошенничества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В работе Приватбанка произошел масштабный сбойВ работе Приватбанка произошел масштабный сбой
Проект бюджета-2020 внесен в РадуПроект бюджета-2020 внесен в Раду
Львовская область потратила 580 тыс. на туристические указатели с безграмотным английскимЛьвовская область потратила 580 тыс. на туристические указатели с безграмотным английским
В Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГАВ Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГА
Коломойский хочет долю в ПриватбанкеКоломойский хочет долю в Приватбанке
Блок рекламы


Похожие новости

В Киеве мошенники обманули клиентку фальшивой "обменки" на $45 тыс.В Киеве мошенники обманули клиентку фальшивой "обменки" на $45 тыс.
Мошенники воруют личные данные из ProZorro для получения микрокредитовМошенники воруют личные данные из ProZorro для получения микрокредитов
За что налоговики массово штрафуют украинских предпринимателейЗа что налоговики массово штрафуют украинских предпринимателей
Минфин освободил предпринимателей от вклеивания чеков в учетные книгиМинфин освободил предпринимателей от вклеивания чеков в учетные книги
Фискальная служба начала проверять банковские счета малых предпринимателей
Мошенники украли у киевской пенсионерки квартиру на ПознякахМошенники украли у киевской пенсионерки квартиру на Позняках
В ГФС обратились к банкам с новым требованием о счетах предпринимателейВ ГФС обратились к банкам с новым требованием о счетах предпринимателей
Великобритания анонсировала новые стартап-визы для иностранных предпринимателей
В Украине штрафуют частных предпринимателей за неофициально трудоустроенных работников: сумма штрафа шокируетВ Украине штрафуют частных предпринимателей за неофициально трудоустроенных работников: сумма штрафа шокирует
Мошенники придумали новые ловушки для украинских пенсионеровМошенники придумали новые ловушки для украинских пенсионеров
Последние новости

Подгружаем последние новости