Мошенники обманули предпринимателей на 100 млн грн

Мошенники обманули предпринимателей на 100 млн грн

Сотрудники УМВД в Кировоградской области задержали шестерых участников преступной группы, которые путем разворовывания имущества и легализации незаконных доходов обманули предпринимателей на сумму свыше 100 млн. грн. Об этом сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области, передает Главред

На данный момент установлено 164 субъекта предпринимательской деятельности, ставших жертвами мошенников.

Организатором группы оказался ранее судимый 43-летний кировоградец. Он и другие жители областного центра, в возрасте от 29 до 44 лет, зарегистрировали в Кировограде ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе фиктивных, которые функционировали под видом предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей любой продукции.

Ища потенциальных клиентов, участники преступной группы размещали объявление в Интернете, а переговоры вели в офисных помещениях. С представителями разных субъектов ведения хозяйства из других регионов Украины они заключали договоры на снабжение продукции. За полученные заказы мошенники не рассчитывались, а товары в срочном порядке перевозили в другие складские помещения.

Чтобы не вызывать подозрения у поставщиков, злоумышленники оформляли официальные документы о дальнейшей продаже продукции подконтрольным предприятиям, сами же продавали ее по значительно низшим ценам другим фирмам. Средства, полученные от проведения сделок, распределяли между всеми участниками группы.

Во время проведения обысков рабочих помещений и жилищ злоумышленников работники милиции обнаружили и изъяли часть материальных ценностей, среди которых офисная и бытовая техника, мебель, сантехника, стройматериалы, посуда, постельное белье, бытовая химия, продукты питания, на общую сумму свыше 19 млн грн.

На имущество фигурантов дела наложен арест. Также в жилище лидера преступной группы обнаружен и изъят автомат Калашникова. По фактам мошенничества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Мошенники выманивают у украинцев деньги под предлогом "помощи от ООН": как выглядит ловушкаМошенники выманивают у украинцев деньги под предлогом "помощи от ООН": как выглядит ловушка
Очередная афера: мошенники воруют банковские данные, прикрываясь "денежной помощью от ООН"Очередная афера: мошенники воруют банковские данные, прикрываясь "денежной помощью от ООН"
Мошенники воруют данные платежных карт, обещая "деньги от ООН"Мошенники воруют данные платежных карт, обещая "деньги от ООН"
Предлагают денежную "помощь" переселенцам: в Украине активизировались новые мошенники - фотоПредлагают денежную "помощь" переселенцам: в Украине активизировались новые мошенники - фото
Правительство предоставило портфельные гарантии банкам-кредиторам для поддержки предпринимателейПравительство предоставило портфельные гарантии банкам-кредиторам для поддержки предпринимателей
Мошенники выманивают у украинцев деньги через фейковые выплаты от ООН, – правительствоМошенники выманивают у украинцев деньги через фейковые выплаты от ООН, – правительство
Мошенники сулят 9000 гривен "помощи от ЕС" за опрос: как не стать их жертвойМошенники сулят 9000 гривен "помощи от ЕС" за опрос: как не стать их жертвой
С начала года хакеры и мошенники украли более $1 миллиарда в криптовалютеС начала года хакеры и мошенники украли более $1 миллиарда в криптовалюте
Более 50 тысяч предпринимателей готовы перейти на 2% единого налогаБолее 50 тысяч предпринимателей готовы перейти на 2% единого налога
«Схема» на миллион евро. Мошенники под видом торговли акциями выманивали деньги у иностранцев«Схема» на миллион евро. Мошенники под видом торговли акциями выманивали деньги у иностранцев
Последние новости

Подгружаем последние новости