В Днепропетровске обнаружен ещё один мощный конвертцентр

В Днепропетровске Служба безопасности Украины обнаружила и ликвидировала конвертационный центр, который действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов, полученным преступным путем.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, областной прокуратурой по материалам СБУ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В рамках расследования дела оперативно-следственной группой, в которую вошли сотрудники СБУ и МВД, был задержан организатор конвертационного центра при попытке незаконно снять наличные на сумму 1,5 млн грн с банковского счета фиктивного предприятия.

Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности.

Во время обысков обнаружены и изъяты печати, финансовая документация, компьютерная техника, при помощи которой через систему «Клиент-Банк» осуществлялось управление счетами. В соответствии с полученными санкциями суда в нескольких банковских учреждениях города арестованы счета фиктивных фирм, на которых заблокировано более 750 тыс грн.

Установлено, что с использованием незаконного конвертационного центра за 2008-2009 годы в теневое обращение переведено более 400 млн грн.

Напомним, два месяца назад в Днепропетровске налоговики уже ликвидировали один конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 годов было легализировано 30 млн грн.

Для функционирования данного конвертационного центра группа предпринимателей создала три фирмы, которые не вели никакой уставной деятельности. Услуги конвертации предоставлялись предприятиям Днепропетровской области.

Налоговые милиционеры задержали одного из представителей преступной группировки. Во время проведения обысков по адресам проживания злоумышленников и в их автомобилях изъято 400 тыс грн, печати, штампы и факсимиле с подписями участников группировки, 5 комплектов оргтехники с системой "Клиент-банк".

По факту деятельности нелегального конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следствие продолжается.

Чотири месяца назад сотрудники управлений СБУ в Киеве и Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра.

По ее словам, в результате спецоперации, которая была проведена совместно с работниками милиции, произведен ряд обысков в четырех офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Днепровском и Голосеевском районах столицы.

В результате спецоперации было изъято наличностью свыше 1,3 млн грн и 220 тыс иностранной валюты, компьютеров, печатей и финансовой документации фиктивных предприятий.