В Днепродзержинске разоблачили конвертцентр, через который легализовано свыше 210 млн грн

В Днепродзержинске разоблачили конвертцентр, через который легализовано свыше 210 млн грн

По материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины области ликвидирован "конвертационный центр".

Как сообщили в пресс-службе ГНА, в состав "конвертационного" центра входили шесть жителей г. Днепродзержинска, которые на протяжении 2007-2009 гг. создали без намерения осуществления уставной деятельности 10 субъектов предпринимательской деятельности и занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Днепропетровского, Харьковского и Киевского регионов с использованием счетов и реквизитов "транзитных" и "фиктивных" предприятий.

Через счета "конвертационного" центра, подконтрольных "транзитных" и "фиктивных" предприятий, открытых в 3-х коммерческих банковских учреждениях, переведено в наличность свыше 120 млн гривен, передаёт УНИАН.

По адресам проживания участников преступной группировки и в принадлежащем им автотранспорте проведены 10 обысков, в ходе которых изъято: охотничьи патроны разных калибров, охотничьи ружья, гранаты, газовые пистолеты, ножи кустарного производства, наркотическое сырье растительного происхождения, наличные средства на сумму 160 тыс грн, печати и штампы подконтрольных участникам преступной деятельности "транзитных" предприятий, комплекты оргтехники с системой "Клиент-банк", оригиналы регистрационных и первичных бухгалтерских документов "фиктивных" и "транзитных" предприятий, бланки простых векселей, чековые книжки, пластиковые карточки, банковские договоры на открытие депозитных счетов и автомобиль BMW.

В отделениях коммерческих банков наложены аресты на текущие счета 14 подконтрольных "транзитных" и "фиктивных" предприятий и заблокировано свыше 300 тыс гривен. Три участника преступной группы задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины.

Месяц назад в Днепропетровске налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 годов было легализировано 30 млн грн.

Три месяца назад сотрудники управлений СБУ в Киеве и Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра.

По ее словам, в результате спецоперации, которая была проведена совместно с работниками милиции, произведен ряд обысков в четырех офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Днепровском и Голосеевском районах столицы.

В результате спецоперации было изъято наличностью свыше 1,3 млн грн и 220 тыс иностранной валюты, компьютеров, печатей и финансовой документации фиктивных предприятий.

Напомним, не так давно в Запорожской области с помощью конвертцентра "отмывали" деньги наркобизнеса, а в Харьковской - "конвертами" пользовались строители для уклонения от уплаты налогов. Работники УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области и ГУБОП МВД Украины разоблачили мощный конвертационый центр, который создали 10 граждан и уроженцев Республики Армения.

По словам заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Запорожской области Сергея Логвиненко, через нейтрализованный конвертцентр "теневые" дельцы отмывали "грязные" средства, полученные от сделок с металлоломом, а также от наркобизнеса и контрабанды.

За два года существования этого конвертцентра через его счета прошло почти 200 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков в Запорожье.

Для функционирования данного конвертационного центра группа предпринимателей создала три фирмы, которые не вели никакой уставной деятельности. Услуги конвертации предоставлялись предприятиям Днепропетровской области.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

ЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІ
Торік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПівТорік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів
Через систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівліЧерез систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівлі
Вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти через "Дію"Вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти через "Дію"
Пошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІПошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІ
Наступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідкаНаступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідка
Гривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиківГривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиків
Світові ціни на пшеницю злетіли через російську атаку по порту на ДунаїСвітові ціни на пшеницю злетіли через російську атаку по порту на Дунаї
Ціни на житло злетять через місяць: з'явився прогноз у цифрахЦіни на житло злетять через місяць: з'явився прогноз у цифрах
Газпром пригрозив Києву розривом співпраці через арбітражні судиГазпром пригрозив Києву розривом співпраці через арбітражні суди
Последние новости

Подгружаем последние новости