В Киеве ликвидирован мощный конвертцентр

Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Киеве пресекли деятельность подпольного конвертационного центра, очаг которого располагался в центре столицы – на улице Саксаганского.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в г Киеве, налоговики, проверяя декларации по НДС столичного предприятия "Б", выяснили, что фирма ведет незаконную финансово-хозяйственную деятельность: документировала преступную деятельность лиц, причастных к созданию "налоговых ям". Также установлено 6 предприятий-минимизаторов, которые совместно с ООО "Б" использовались в незаконных схемах уклонения от уплаты налогов, сообщает УНИАН.

Офисное помещение общества, что находилось на улице Саксаганского, использовалось для подготовки первичных документов как организатора преступного синдиката "Б", так и других фиктивных фирм. Впоследствии выяснилось, что услугами "конверта" пользуются три действующие фирмы, которые находятся по тому же адресу – на Саксаганского.

Организатором "конверта" оказался 38-летний киевлянин "Ч", который вел все переговоры с клиентами – заказчиками преступных услуг, контролировал все финансовые операции, связанные с фиктивными фирмами. Мошеннику помогали две женщины, которые вели бухгалтерию, изготовляли и заключали поддельные платежные поручения, договоры, осуществляли электронные платежи. Кроме того, они организовывали поиск клиентов, выдавали заказчикам наличность и распределяли вознаграждение между участниками преступной группы.

В целом преступникам за период функционирования "конверта" удалось перевести в наличность около 35 млн грн. На момент обыска офиса оперативники изъяли финансово-хозяйственную документацию общества, компьютерный сервер, чековые книжки, простые векселя с отпечатками печатей фиктивных фирм и их регистрационные и учредительные документы. Кроме того, налоговики изъяли наличность в размере 3 млн грн и 17 тыс дол.Установлено, что эта афера с использованием "налоговых ям" приобрела межрегиональный характер. Налоговики проводят мероприятия по установлению и отработке предприятий из других регионов Украины. Следствие продолжается.

Напомним, не так давно в Запорожской области c помощью конвертцентра "отмывали" деньги наркобизнеса , а в Харьковской - "конвертами" пользовались строители для уклонения от налогов.

Работники УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области и ГУБОП МВД Украины разоблачили мощный "конвертационый" центр, который создали 10 граждан и уроженцев Республики Армения.

По словам заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Запорожской области Сергея Логвиненко, через нейтрализованный конвертцентр "теневые" дельцы отмывали "грязные" средства, полученные от сделок с металлоломом, а также от наркобизнеса и контрабанды. За два года существования этого конвертцентра через его счета прошло почти 200 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков на Запорожье.

Еще ранее, в Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра. Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. С помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.